EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 20, 2015

证券代码： 000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号： 2015-51

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开 2015 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年11月25日下午14： 30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2015年第四次临时股东大会，本次会议将采用 现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开2015年第四次临时股东大会相关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

• 2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第五十七次董事会、第五届第四十九次

• 监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

  • 3、会议召开方式：现场投票+网络投票

  • 4、现场会议召开日期和时间：2015 年11 月25 日下午14：30。 网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015 年11 月25 日上午9：

• 30—11：30，下午13：00—15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年11 月24 日15:00

• 至2015 年11 月25 日15:00 期间的任意时间；

  • 5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决

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权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2015 年11 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

• 则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

  • 2、会议审议事项：

  • （1）《关于审议增加经营范围的议案》；

  • （2）《关于审议修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

以上议案经公司第五届董事会第五十七次会议、第五届监事会四十九次会议审议 通过，相关公告刊登在2015 年11 月10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

• 2、登记时间： 2015 年11 月24 日（上午8：30—12：00，下午14：00—18：00）；

• 3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41 号峨眉山旅游股份有限公司董事会办

公室；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人 签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股 东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理 人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件

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的原件，以备查实。

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015 年11 月25 日上午9：

• 30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  • 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事

项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
360888	峨眉投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码360888；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
总议案		100.00
1	关于审议增加经营范围的议案	1.00
2	关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案	2.00

注1：为便于股东在交易系统中对股东大会的所有议案统一投票，增加一个“总

议案”，对应委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审 议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各项议案都进行了投票，以第一次 投票为准。

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

• 表弃权；

  • （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  • （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  • （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址

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http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激 活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015 年11 月24 日15:00 至2015 年11 月25 日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2015 年11 月21 日

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2015 年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于审议增加经营范围的议案
2	关于审议修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的议案

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：

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