EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 29, 2014

证券代码： 000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号： 2014-24

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2014年5月16日上午9： 30在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议将采用 现场投票方式进行，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

• 2、召开本次股东大会的议案经公司第五届第三十六次董事会、第五届第三十次监

• 事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开日期和时间：2014 年5 月16 日上午9：30。

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、出席对象：

• （1）截至2014 年5 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 6、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

• 则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

  • 2、会议审议事项

关于对控股子公司增资的议案;

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以上议案经公司第五届第三十六次董事会审议通过，相关公告刊登在2014 年4 月30 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三 、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记和传真登记；

• 2、登记时间： 2013 年5 月14 日-2014 年5 月15 日（上午8：30—12：00，下

• 午14：00—18：00）；

3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41 号峨眉山旅游股份有限公司董事会办 公室；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• （1）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人 签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股 东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理 人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件 的原件，以备查实。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

五、授权委托书（见附件）

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2014

年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于对控股子公司增资的议案

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：

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