EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 7, 2012

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2012-18

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

• 2、召开本次股东大会的议案经公司第五届董事会第十一次会议审议

• 通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

  • 3、会议召开日期和时间：2012 年6 月26 日上午9：30

  • 4、会议召开方式：现场投票

  • 5、出席对象：

• （1）截至2012 年6 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易

• 所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

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• 2、会议审议事项

• （1）关于审议投资2.42 亿元改建红珠山宾馆七号楼的议案;

• （2）关于审议增加经营范围的议案;

• （3）关于审议修订《公司章程》的议案。

以上议案经公司第五届第十一次董事会审议通过，相关公告刊登于 2012 年6 月7 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。 三、会议登记方法

• 1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、

• 法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委 托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户 卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司 不接受电话登记。

• 2、登记时间：2012 年6 月19 日至6 月21 日（上午9：00—11：00，

• 下午3：00—5：00）。

• 3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41 号峨眉山旅游股份有限公

• 司董事会办公室。

• 4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复

• 印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明。

  • 四、其他事项

  • 1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

• 2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。 特此公告

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峨眉山旅游股份有限公司董事会 二0 一二年六月七日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限 公司2012 年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行 为行使表决权。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于审议投资2.42 亿元改建红珠山宾馆七号楼的议案
2	关于审议增加经营范围的议案
3	关于审议修订《公司章程》的议案
注:请在相应的方格内填“√”，若无明确指示，代理人可自行投票。

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）:

委托人签名： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：

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