EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 23, 2007

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2007-024

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、 召开时间：2007 年11 月9 日上午9：30

2、 召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

3、 召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

4、 召开方式：现场投票

5、 出席对象：

• （1）截止2007 年11 月2 日下午3：00，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

（2）公司现任董事、监事、高管人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、关于审议追加投资5700 万元进行红珠山宾馆五号楼及相关配套设 施建设的议案。

为进一步改善红珠山宾馆环境，提升宾馆形象和市场核心竞争力，满 足酒店未来高档次商务旅游客人入住需求，公司对酒店基础设施进行大幅 提升，增加客房，扩建会议中心和宴会厅、大堂等。现拟追加投资5700 万元进行五号楼及相关配套设施建设。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身

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份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异 地股东可以信函、传真方式登记。

2、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人 必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡。

3、登记时间：2007 年11 月6 日至11 月7 日（上午9：00—11：00， 下午3：00—5：00）。

4、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公 室。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568 传 真：0833-5526666

2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。 五、授权委托书

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兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2007年 第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。 股东帐号： 受托人身份证号码： 委托人签章： 受托权限： 股东身份证号码： 受托日期： 持股数量：

峨眉山旅游股份有限公司董事会 二00 七年十月二十三日

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