EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 19, 2007

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2007-016

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

1、 召开时间：2007 年7 月6 日上午9：30

2、 召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

3、 召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

4、 召开方式：现场投票

5、 出席对象：

• （1）截止2007 年7 月3 日下午3：00，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

（2）公司现任董事、监事、高管人员。

二、 会议审议事项

1、关于审议缓建万年寺至二道桥客运索道的议案；

2、关于审议增补师进刚先生为公司董事的议案；

3、关于审议《峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》的议案。 相关议案内容于2007 年6 月19 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异

1

地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：2007 年7 月4 日至7 月5 日（上午9：00—11：00， 下午3：00—5：00）。

3、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公 室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席，委托出席的代理人 必须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡。 四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

• 2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。 五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表 决权。

股东帐号： 受托人身份证号码： 委托人签章： 受托权限：

股东身份证号码： 受托日期：

持股数量：

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二00 七年六月十八日

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