EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 6, 2006

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2006-30

峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间： 2006 年11 月22 日（星期三）上午9：30

• 2、召开地点：峨眉山大酒店

• 3、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票表决方式

• 5、出席对象：

①截止2006 年11 月14 日下午收市，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

②新一届董事会、监事会成员候选人；

③公司董事会成员、监事会成员；

④公司高层管理人员；

⑤公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

1、审议关于修改公司章程的议案；

• 2、审议公司关于董事会换届选举的议案（以累积投票方式）； 详细内容见公司第三届董事会第二十六次会议决议公告。

• 3、审议公司关于监事会换届选举的议案（以累积投票方式）。 详细内容见公司第三届监事会第二十六次会议决议公告。

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三、登记方式

1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托 出席的代理人必须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

• 2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公

• 室

• 3、登记时间：2006 年11 月16 日至17 日（上午9：00—11：00，下

• 午3：00—5：00）

五、注意事项

• 1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

2、联 系 人：张华仙、刘海波

• 联系电话：0833-5544568

传 真：0833-5526666

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二00 六年十一月六日

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附件一：

授 权 委 托 书

• 兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2006年

• 第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。 股东帐号：

委托人签章：

股东身份证号码：

委托人身份证号码：

持股数： 委托日期：

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