Emdoor Information Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 21, 2023

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-007

深圳市亿道信息股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的 一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 结果为准。

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2023 年 3 月 9 日(星期四)下午 14:00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 9 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 3 月 9 日 9:15~ 15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2023 年 3 月 2 日(星期四)

7、出席对象：

(1)截至 2023 年 3 月 2 日(星期四)下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

• (2)公司董事、监事、高级管理人员；

• (3)公司聘请的律师；

• (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧

• 谷科技园美谷一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

	提案编码 100	提案名称 备注 该列打钩可以投票 总议案： 除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公 √	提案名称 备注 该列打钩可以投票 总议案： 除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公 √	提案名称 备注 该列打钩可以投票 总议案： 除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公 √
	1.00	司章程〉并办理工商登记的议案》
	2.00 3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√ √
	4.00 5.00 6.00 7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√ √ √ √
	8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
	9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
	10.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，应当由出席股东大会 股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

上述各议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审 议通过，详见公司于 2023 年 2 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )上披露

的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办 会务常设联系人：乔敏洋 联系电话： 0755-23305764 传真： 0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

邮编： 518000

2、登记时间： 2023 年 3 月 6 日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。

3、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人 本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定 代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代 理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件 及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章， 附件一)办理登记手续。

(2) 自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本 人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委 托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印 件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接 受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料 在 2023 年 3 月 6 日下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

4、注意事项

(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会 场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加

• 投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

• 五、备查文件

• 1、第三届董事会第七次会议决议；

• 2、第三届监事会第四次会议决议。

附件一：《授权委托书》；

• 附件二：《参会股东登记表》；

• 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士 )代表本人 (本单位 ) 出席深圳市 亿道信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以 下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注		表决意 见	表决意 见
		该列打钩 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案： 除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公 司章程〉并办理工商登记的议案》	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√

注：1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票议案，请在“ 反对”栏内相应

“ ” 地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“ √ ”。

• 3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

附件二：

深圳市亿道信息股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称 身份证号/营业执照号 股东账号 持股数量及股份性质 联系电话 联系地址 联系邮件 是否本人参会 备注

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 361314

• 2、投票简称：亿道投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表 决意见为同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2023 年 3 月 9 日上午 9:15~9:25， 9:30~11:30，下午

• 13:00 ~15:00 。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为 2023 年 3 月 9 日 ( 现场股东 大会召开当日 ) 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 9 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深 交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 (http: //wltp.cninfo.com.cn) 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。