Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nadzorczej Spółki EMC IM SA 7/03/2023

29 marca 2023r

Oświadczenie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA o wyborze firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA niniejszym oświadcza, że w dniu 6 kwietnia 2018 podczas posiedzenia Komitetu Audytu (dalej KA) uchwałą nr 01/04/2018 KA przyjęto politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki EMC Instytut Medyczny SA. Wspomniana polityka w §3 zawiera zapisy dotyczące świadczenia na rzecz Spółki innych usług niebędących badaniem. Polityka jest przez Spółkę stosowana z należytą starannością i wybór firmy audytorskiej został dokonany w oparciu zapisy tam zawarte.

Rada Nadzorcza oświadcza, że Spółka przestrzega obowiązujących prawem przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza w dniu 25 lipca 2022 roku podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do:

zbadania sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2022, 2023 oraz 2024 roku
przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. raz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za okresy 6 miesięcy kończące się 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2023 roku oraz 30 czerwca 2024 roku
oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2022,2023 oraz 2024 r.
wykonania usługi badania ustawowego w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej EMC za rok obrotowy 2022, 2023, 2024,

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza również, że firma audytorska – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – spełnia warunki bezstronności i niezależności niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zawodu i zasadami etyki zawodowej. Natomiast wybór firmy audytorskiej dokonany został zgodnie z przepisami oraz obowiązującą Polityką.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA

Václav Jirků
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Peter Lednický
Członek Rady Nadzorczej