EMC Instytut Medyczny S.A.

Board/Management Information • Mar 31, 2023

2594005WSYZ0JRE8U796 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nadzorczej Spółki EMC IM SA 7/03/2023 29 marca 2023r Oświadczenie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA o wyborze firmy audytorskiej Rada Nadzorcza Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA niniejszym oświadcza, że w dniu 6 kwietnia 2018 podczas posiedzenia Komitetu Audytu (dalej KA) uchwałą nr 01/04/2018 KA przyjęto politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki EMC Instytut Medyczny SA. Wspomniana polityka w §3 zawiera zapisy dotyczące świadczenia na rzecz Spółki innych usług niebędących badaniem. Polityka jest przez Spółkę stosowana z należytą starannością i wybór firmy audytorskiej został dokonany w oparciu zapisy tam zawarte. Rada Nadzorcza oświadcza, że Spółka przestrzega obowiązujących prawem przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza w dniu 25 lipca 2022 roku podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do: • zbadania sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2022, 2023 oraz 2024 roku • przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. raz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny S.A. za okresy 6 miesięcy kończące się 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2023 roku oraz 30 czerwca 2024 roku • oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2022,2023 oraz 2024 r. • wykonania usługi badania ustawowego w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej EMC za rok obrotowy 2022, 2023, 2024, Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza również, że firma audytorska – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – spełnia warunki bezstronności i niezależności niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zawodu i zasadami etyki zawodowej. Natomiast wybór firmy audytorskiej dokonany został zgodnie z przepisami oraz obowiązującą Polityką. Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA Václav Jirků Przewodniczący Rady Nadzorczej Peter Lednický Członek Rady Nadzorczej Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nadzorczej Spółki EMC IM SA 7/03/2023 Michał Hulbój Członek Rady Nadzorczej David Soukup Członek Rady Nadzorczej Paweł Knap Członek Rady Nadzorczej