EMC Instytut Medyczny S.A.

Board/Management Information • Nov 17, 2022

Uchwała nr 1/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Maksymiliana Grzech.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 36 822 479 akcji, co stanowi 88,84 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 37 620 222 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 37 620 222 głosy, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 36 822 479 akcji, co stanowi 88,84 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 37 620 222 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 37 620 222 głosy, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  4. 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. 5) przyjęcie porządku obrad,
  7. 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
  8. 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 36 822 479 akcji, co stanowi 88,84 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 37 620 222 ważne głosy. Za podjęciem uchwały oddano 37 620 222 głosy, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

• 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 i § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Petera Lednický do Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 36 822 479 akcji, co stanowi 88,84 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 37 620 222 ważne głosy. Za podjęciem uchwały oddano 37 620 222 głosy, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.