EMC Instytut Medyczny S.A. — Audit Report / Information 2019

Mar 31, 2020

Uchwała nr 07/03/2020 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie wydania oświadczenia na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przwa państwa niebędącego państwem członkowskim

Niniejszym, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 5 lit. b Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia:

\$ 1

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia wydać Oświadczenie o treści stanowiącej Żałącznik nr 1 do niniejszej Udhwahy.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

llość obecnych:

llość głosów

30 marca 2020r

Oświadczenie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA o wyborze firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA niniejszym oświadcza, że w dniu 6 kwietnia 2018 podczas posiedzenia Komitetu Audytu (dalej KA) in de la produktu ( 01/04/2018 KA przyjęto politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do rzeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdania
finansowych spółki EMC Instytut Medvoznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki EMC Instytut Medyczny SA. Wspomiana polityka w §3 zawiera zapisy
dotyczące świadczenia na rzecz Spółki jnnych voluszinia w §3 zawiera zapisy dotyczące świadczenia na rzecz Spółki innych usług niebędących badaniem. Polityka jest przez Spółkę stosowana z należytą starannością i wybór firmy audytorskiej został jest
w oparciu zapisy tam zawarte w oparciu zapisy tam zawarte.

Rada Nadzorcza oświadcza, że Spółka przestrzega obowiązujących prawem przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej przestrzega obowązujących przepisów
obowiązkowymi okresami karencii obowiązkowymi okresami karencji.

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza w dniu 21 lipca 2017r. podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do zbadania sprawozdania finansowego
Spółki EMC Instytut Medyczny SA osaz skaraczi i Spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
EMC Instytut Medyczny SA za Jota skratawa i na konsolidowanego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za lata obrobwe kończące się dnia 31 grudnia 2017 roku, 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019 roku oraz do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego sprawozowa zaprorować adoprzeprowadzenia przeglądu sródrocznego
śródrocznego skróconego okonoci idowane społowane medyczny SA oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okresy 6 miesięcy kończące się dnia 30 czerwca 2017 roku, 30 czerwca 2018 oraz 30 czerwca 2019 roku. O wyborze podmionego do badania sprawozdań finansowych informowano w trybie raportu bieżalnego do badania
2017 roku 2017 roku.

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza również, że firma audytorska
— Ernst & Young Audyt Doleka szółli – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie — spełnia warunki bezstronności i niezależnością sp. K. Z siedzioą w
sporządzenia – sprowozdania – – ezstronności i niezależności niezbędne do prawidowego sporządzenia sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. Natomiast wybór firmy audytorskiej dokonany został zgodnie z przepisami oraz obowiązującą Polityką.