EMC Instytut Medyczny S.A.

AGM Information • Nov 5, 2024

Uchwała nr 1/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana______________.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  2. 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  4. 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. 5) przyjęcie porządku obrad,
  7. 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.,
  8. 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
  9. 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
  10. 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. i nie zgłasza dodatkowych uwag ani zastrzeżeń.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje ……………….. z Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje ……………….. do Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 10 ust. 21 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

• 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………….. zł (słownie: ………………..) brutto miesięcznie;
• 1. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej ……………………. zł (słownie: ………………….) brutto miesięcznie;
• 1. dla członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ………….. zł (słownie: …………) brutto miesięcznie.

§ 2

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, którzy nie spełniają kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

• 1. dla każdego z członków Rady Nadzorczej niezależnie od pełnionej funkcji ………………….. zł (słownie: ……………………..) brutto za udział w posiedzeniu;
• 1. dla członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości …………………… zł (słownie: …………………..) brutto miesięcznie.

§ 3

• 1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2, zastosowanie mają następujące zasady:
• 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
• 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
• 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;

• 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

• Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i w § 2 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

§ 4

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 48/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.