EMC Instytut Medyczny S.A.

AGM Information • Nov 5, 2024

Report Content Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 17/2024 z dnia 29 października 2024 r., informuje o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 listopada 2024 r., dokonanej na wniosek akcjonariusza Spółki Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z dnia 04 listopada 2024 r.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej". Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 listopada 2024 r. które odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Strzegomskiej 142a we Wrocławiu, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek akcjonariusza.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych.