EMC Instytut Medyczny S.A.

AGM Information • Nov 21, 2024

Uchwała nr 1/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  2. 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  4. 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. 5) przyjęcie porządku obrad,
  7. 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
  8. 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
  9. 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 90e ust.4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym uchwala zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 31 maja 2022 roku, poprzez zmianę brzmienia § 12, 13 i 14 Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie im następującego brzmienia:

§ 12

[ podstawa oraz składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ]

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe podstawowe miesięczne wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego ich powołania do Rady Nadzorczej stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, w przypadku gdy czy dany członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
• 2. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą otrzymywać dodatkowe składniki wynagrodzenia, przyznawane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, takie jak:
  • a. stałe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  • b. stałe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu
  • c. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu powołania do Rady Nadzorczej
• d. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu powołania do Komitetu Audytu
• e. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu osobistego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
• f. świadczenie niepieniężne.
• 3. Członkowie Rady Nadzorczej , którzy nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie otrzymują wynagrodzenia.
• 4. Poszczególne składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz ich wysokość określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
• 5. Za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym głosowanie mailowe) oraz za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej w trybie pisemnym, wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje.

§ 13

[ proporcje składników wynagrodzenia ]

Wzajemne proporcje dodatkowych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej są zmienne i uzależnione są od pełnionych przez członka Rady Nadzorczej funkcji .

§ 14

[ zasady wypłaty wynagrodzenia ]

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej otrzymują stałe podstawowe miesięczne wynagrodzenie za okres od dnia powołania, do dnia wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji w trakcie miesiąca, członkowi Rady Nadzorczej należy się wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w których pełnił funkcję, z zastrzeżeniem ust.2 -3.
• 2. Wynagrodzenie stałe nie będzie przysługiwało członkowi Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 12 ust. 1 powyżej za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną.
• 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej wypłacane będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wynagrodzenie przysługuje.
• 1. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 10 ust. 21 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

• 1. dla członków Rady Nadzorczej 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;
• 1. dla członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.
• 1. za osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia,
• 1. za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 2

Członkowie Rady Nadzorczej , którzy nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 3

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 48/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie _______________ akcji, co stanowi ____________% całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie ___________ ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano _________ głosów, tj. ___% głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.