EMC Instytut Medyczny S.A.

AGM Information • Nov 25, 2024

Uchwała nr 1/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Krężel.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  2. 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.,
• 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
• 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
• 9) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
• 10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. i nie zgłasza dodatkowych uwag ani zastrzeżeń.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje Pawła Knapa z Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6/11/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 13 lit. a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Michała Wnorowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.