EMC Instytut Medyczny S.A.

AGM Information • Dec 18, 2024

Uchwała nr 1/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Grzecha.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  2. 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 5) przyjęcie porządku obrad,
• 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
• 7) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.
• 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA, działając na podstawie art. 90e ust.4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym uchwala zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 31 maja 2022 roku, poprzez zmianę brzmienia § 12, 13 i 14 Polityki Wynagrodzeń poprzez nadanie im następującego brzmienia:

§ 12

[ podstawa oraz składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ]

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe podstawowe miesięczne wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego ich powołania do Rady Nadzorczej stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, w przypadku gdy czy dany członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
• 2. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą otrzymywać dodatkowe składniki wynagrodzenia, przyznawane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, takie jak:
  • a. stałe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  • b. stałe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu
  • c. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu powołania do Rady Nadzorczej
  • d. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu powołania do Komitetu Audytu
  • e. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu osobistego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
  • f. świadczenie niepieniężne.
• 3. Członkowie Rady Nadzorczej , którzy nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie otrzymują wynagrodzenia.
• 4. Poszczególne składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz ich wysokość określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
• 5. Za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym głosowanie mailowe) oraz za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej w trybie pisemnym, wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje.

§ 13

[ proporcje składników wynagrodzenia ]

Wzajemne proporcje dodatkowych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej są zmienne i uzależnione są od pełnionych przez członka Rady Nadzorczej funkcji .

§ 14

[ zasady wypłaty wynagrodzenia ]

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej otrzymują stałe podstawowe miesięczne wynagrodzenie za okres od dnia powołania, do dnia wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji w trakcie miesiąca, członkowi Rady Nadzorczej należy się wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w których pełnił funkcję, z zastrzeżeniem ust.2 -3.
• 2. Wynagrodzenie stałe nie będzie przysługiwało członkowi Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 12 ust. 1 powyżej za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną.
• 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej wypłacane będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wynagrodzenie przysługuje.
• 1. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 4/12/2024 POLITYKA WYNAGRODZEŃ Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

[ Słowniczek pojęć ]

Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają: ------------------------------------------------------------------

• 1) Polityka niniejszy dokument, tj. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny S.A.-------------------------------------------------------------------------------
• 2) Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu ----------------------------------------
• 3) Grupa grupa kapitałowa tworzona przez EMC Instytut Medyczny S.A. oraz jej spółki zależne;
• 4) Ustawa o ofercie ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zmianami)---------------------------------------------

[ Cel Polityki oraz realizacja strategii biznesowej ]

• 1. Celem Polityki wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki, które mają przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach: -------------------------------------
  2. a. zwiększanie konkurencyjności Spółki i Grupy w zakresie prowadzenia działalności medycznej;---------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. b. rozwój sieci niepublicznych jednostek leczniczych sieci EMC Szpitale poprzez akwizycje nowych podmiotów i jednostek w ramach Spółki i Grupy;--------------------------
  4. c. podnoszenie standardu istniejących jednostek leczniczych prowadzonych przez Spółkę i Grupę.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Realizacja strategii biznesowej Spółki ma prowadzić do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki i Grupy. ----------------------------------
• 1. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy mają sprzyjać w szczególności wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.-----------------------

§ 3

[ uwzględnienie wynagrodzeń pracowników innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej ]

Przy ustalaniu Polityki zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej oraz rynkowe stawki na porównywalnych stanowiskach. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 4

[ podstawa oraz składniki wynagrodzenia członków Zarządu ]

• 1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie jedynie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego ich powołania stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej Spółki na okres sprawowania mandatu, do pełnienia określonej funkcji w Zarządzie Spółki. --------------------------
• 1. Członkowie Zarządu otrzymują stałe miesięczne wynagrodzenie za okres od dnia wejścia w życie uchwały Rady Nadzorczej określającej ich wynagrodzenia, do dnia uchylenia lub zmiany tej uchwały albo wygaśnięcia mandatu w Zarządzie Spółki. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji w trakcie miesiąca, członkowi Zarządu należy się wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w których pełnił funkcję.--------------------------------------------------------
• 1. Ponadto członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe składniki wynagrodzenia, przyznawane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, takie jak: --------------------------------------
  2. a. premia roczna,----------------------------------------------------------------------------------------------
  3. b. premia nadzwyczajna,-------------------------------------------------------------------------------------
  4. c. jednorazowe świadczenie pieniężne,------------------------------------------------------------------
  5. d. świadczenie niepieniężne.-------------------------------------------------------------------------------

§ 5 [ stałe wynagrodzenie miesięczne ]

• 1. Stałe miesięczne wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, liczony od pierwszego do ostatniego dnia

miesiąca.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Stałe wynagrodzenie miesięczne członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od

pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu obowiązków danego Członka Zarządu.---------------- 4. Wysokość miesięcznego stałego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Spółki oraz indywidualnych kwalifikacji i poziomu doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu odpowiadających realizacji zadań zarządczych danego Członka Zarządu. ------------------------------------------------------------------------

§ 6

[ premia roczna ]

Wysokość premii rocznej uzależniona jest od: ----------------------------------------------------------------

• a. wysokości rocznego wynagrodzenia członka Zarządu; ------------------------------------------
• b. stopnia realizacji celów zarządczych ustalonych dla danego członka Zarządu;------------
• c. indywidualnej oceny pracy danego członka Zarządu dokonywanej corocznie przez Radę Nadzorczą; ------------------------------------------------------------------------------------------
• d. sytuacji finansowej Spółki.--------------------------------------------------------------------------------

§ 7

[ premia nadzwyczajna ]

• 1. Wysokość premii nadzwyczajnej ustalana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie indywidualnej oceny całokształtu pracy członka Zarządu albo całokształtu pracy nad określonym zadaniem lub projektem (np. inwestycją lub akwizycją) w Spółce lub w Grupie.-----
• 1. Premię nadzwyczajną Rada Nadzorcza może przyznać w przypadku realizacji przez członka Zarządu szczególnych zadań lub projektów albo w związku z pozytywną oceną całokształtu pracy członka Zarządu w okresie co najmniej dwóch lat. --------------------------------------------------

§ 8

[ jednorazowe świadczenie pieniężne ]

Jednorazowe świadczenie pieniężne Rada Nadzorcza może przyznać w związku z szczególnymi okolicznościami dotyczącymi danego członka Zarządu.---------------------------------------------------------------

§ 9

[ świadczenia niepieniężne ]

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać następujące świadczenia niepieniężne:-------------------------------

• 1) prawo korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych-------------------------------------
• 2) prawo objęcia ubezpieczeniem od roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance). ------------------------------------------------------------------

§ 9a

[ instrumenty finansowe ]

• 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać instrumenty finansowe w postaci akcji emitowanych przez Spółkę, przyznawane w ramach przyjmowanych przez Radę Nadzorczą programów motywacyjnych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może przyjąć program motywacyjny adresowany do członków Zarządu.-------
• 1. Przyjmując program motywacyjny, Rada Nadzorcza uchwala regulamin tego programu, mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki.--
• 1. Regulamin programu motywacyjnego określa istotne elementy tego programu, w tym:-----------
  2. a. szczegółowe zasady i warunki funkcjonowania w Spółce programu motywacyjnego, ---
  3. b. założenia programu motywacyjnego,------------------------------------------------------------------
  4. c. okres na jaki uchwala się program,--------------------------------------------------------------------
• d. maksymalną liczbę uczestników programu,---------------------------------------------------------
• e. warunki nabycia uprawnień, w tym kryteria wynikowe i lojalnościowe dające prawo do objęcia akcji Spółki,----------------------------------------------------------------------------------------
• f. maksymalną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia,--------------------------------------------
• g. zasady ustalenia kwoty bazowej oraz określenia indywidualnej puli uprawnień,-----------
• h. procedurę wykonania uprawnień,----------------------------------------------------------------------
• i. inne istotne postanowienia regulujące program motywacyjny.---------------------------------

§ 10

[ proporcje składników wynagrodzenia ]

Wzajemne proporcje dodatkowych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu są zmienne i uzależnione są od realizacji celów zarządczych i warunków wpływających na wysokość dodatkowych składników wynagrodzenia.--------------------------------------------

§ 11

[ upoważnienie Rady Nadzorczej ]

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie opisu stałych składników wynagrodzenia, ustalenia kwot wynagrodzenia jak ustalenia również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, a także w zakresie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, jak również okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasad zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienia, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------

III. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 12 [ podstawa oraz składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ]

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe podstawowe miesięczne wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego ich powołania do Rady Nadzorczej stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki, w przypadku gdy czy dany członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -------
• 1. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej mogą otrzymywać dodatkowe składniki wynagrodzenia, przyznawane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, takie jak: ------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a. stałe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;--------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. b. stałe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu--------------------
  4. c. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu powołania do Rady Nadzorczej--------------
  5. d. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu powołania do Komitetu Audytu---------------
  6. e. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu osobistego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej --------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. f. świadczenie niepieniężne.-------------------------------------------------------------------------------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej , którzy nie spełniają kryterium niezależności , o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie otrzymują wynagrodzenia. ------------------------------------------------
• 1. Poszczególne składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1

powyżej oraz ich wysokość określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.------------------------

1. Za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym głosowanie mailowe) oraz za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej w trybie pisemnym, wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 13

[ proporcje składników wynagrodzenia ]

Wzajemne proporcje dodatkowych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej są zmienne i uzależnione są od pełnionych przez członka Rady Nadzorczej funkcji.---------------------------------------------------------------------

§ 14

[ zasady wypłaty wynagrodzenia ]

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej otrzymują stałe podstawowe miesięczne wynagrodzenie za okres od dnia powołania, do dnia wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki. W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania pełnienia funkcji w trakcie miesiąca, członkowi Rady Nadzorczej należy się wynagrodzenie proporcjonalne do ilości dni w których pełnił funkcję, z zastrzeżeniem ust.2 -3.----------------------
• 1. Wynagrodzenie stałe nie będzie przysługiwało członkowi Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 12 ust. 1 powyżej za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną. -----------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 12 ust. 1 powyżej wypłacane będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który wynagrodzenie przysługuje.--

IV. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

§ 15

[ unikanie konfliktu interesów ]

• 1. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką, w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.---------------------------
• 1. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczący jego osoby lub innego członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).--------------------------
• 1. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 2 odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd weryfikuje informację, dokonuje przeglądu Polityki oraz przygotowuje jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów. ------------------

V. PROCES DECYZYJNY

§ 16

[ przyjęcie Polityki ]

1.	Za opracowanie Polityki oraz jej zmian odpowiada Zarząd.------------------------------------------------
2.	Zarząd przedstawia projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu celem jej przyjęcia w formie
	uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Przeglądu Polityki dokonuje Rada Nadzorcza co najmniej raz w roku.----------------------------------

1. Uchwała w sprawie aktualizacji Polityki wynagradzania lub pozostawienia Polityki wynagradzania bez zmian jest podejmowana prze Walne Zgromadzenie Spółki nie rzadziej niż raz na 4 lata.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 17

[ zmiana Polityki ]

Do zmiany Polityki stosuje się odpowiednio § 16, przy czym z inicjatywą zmiany Polityki może wystąpić również Rada Nadzorcza, przedstawiając Zarządowi propozycję zmiany Polityki wraz z uzasadnieniem.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5/12/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 10 ust. 21 Statutu Spółki, w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

• 1. dla członków Rady Nadzorczej 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;
• 1. dla członków Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.
• 1. za osobisty udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia,
• 1. za uczestnictwo w podjęciu uchwały lub uchwał Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w drodze głosowania za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 2

Członkowie Rady Nadzorczej , którzy nie spełniają kryterium niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 3

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 48/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 41 863 799 akcji, co stanowi 99,66 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 43 363 837 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 43 363 837 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.