EMC Instytut Medyczny S.A.

AGM Information • Sep 4, 2023

Uchwała nr 1/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 września 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Kowolika.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 37 542 448 akcji, co stanowi 90,58 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 39 042 486 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 39 942 486 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 września 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 37 542 448 akcji, co stanowi 90,58 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 39 042 486 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 39 942 486 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 września 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
  2. 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  4. 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  5. 4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. 5) przyjęcie porządku obrad,
  7. 6) podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/07/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
  8. 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 37 542 448 akcji, co stanowi 90,58 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 39 042 486 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 39 942 486 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 września 2023 roku

podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/07/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z zaistniałą omyłką w treści uchwały podjętej w dniu 26 lipca 2023 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nr 5/07/2023 (dalej zwana Uchwałą) postanawia, co następuje:

§1

• 1. Sprostować § 1 ust. 5 Uchwały poprzez usunięcie zwrotu "wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego"
• 1. W wyniku sprostowania §1 ust.5 uchwały nr 5/07/2023 otrzymuje brzmienie:
• " 5. Akcje serii L pokryte zostaną wkładem pieniężnym, w wysokości równej cenie emisyjnej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

UZASADNIENIE

Uchwała NZW nr 5/07/2023 w ust.5 zawierała stwierdzenie że akcje serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 309 §3 KSH w zw. z art. 431 §7 KSH, Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Brzmienie uchwały sugerowało zatem pełne pokrycie akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, w sytuacji gdy przepis prawa wymaga pokrycia w co najmniej ¼ części, a w pozostałym roku w ciągu roku od zarejestrowania podwyższenia. W tej sytuacji, w celu uniknięcia wątpliwości, zachodzi potrzeba sprostowania zaistniałej omyłki w treści uchwały.

W głosowaniu jawnym grupami wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 37 524 448 akcji, co stanowi 90,58 % całego kapitału zakładowego spółki.

• W grupie akcji uprzywilejowanych (serii A) oddano łącznie 3 000 076 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 3 000 076 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

• W grupie akcji nieuprzywilejowanych (serii B-K) oddano łącznie 36 042 410 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 36 042 410 głosów, tj. 100 % głosów oddanych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.