EMC Instytut Medyczny S.A. — AGM Information 2020

Jan 20, 2020

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2020 ROKU

Uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Grzecha .----------
• 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22 045 210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23 545 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23 545 248 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------
• 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
• 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22 045 210 akcji, co stanowi 99,35 % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23 545 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23 545 248 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.

Uchwała nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: -------------------------
  • a) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------------------
  • b) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,---------
  • c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,------------------
  • d) wybór Komisji Skrutacyjnej,--------------------------------------------------------------
  • e) przyjęcie porządku obrad,------------------------------------------------------------ ------------
  • f) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie. --------------------------------------
  • g) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
  • 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie 22 045 210 akcji, co stanowi 99,35 % % całego kapitału zakładowego spółki. Oddano łącznie 23 545 248 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 23 545 248 głosów, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się.