EMC Instytut Medyczny S.A. — AGM Information 2019

Apr 16, 2019

Uchwała nr 07/04/2019 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia opinii, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej

Niniejszym, w związku z wydaniem w dniu 15 kwietnia 2018 roku przez niezależnego biegłego rewidenta - Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej jako "EY") raportu z przeglądu z zastrzeżeniem o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 oraz raportu z przeglądu z zastrzeżeniem o jednostkowym sprawozdaniu finansowym EMC Instytutu Medycznego SA za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku (dalej jako "Sprawozdania"), działając na podstawie § 10 ust. 14 Statutu Spółki, w związku z § 70 ust. 1 pkt 13. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej: "Spółką") postanawia:

$§$ 1

Pozytywnie zaopiniować stanowisko zarządu, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, wyrażone wobec opinii z zastrzeżeniem o jednostkowym sprawozdaniu finansowym EMC Instytutu Medycznego SA za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uznaje, że przedmiot zastrzeżenia pozostaje bez znaczenia dla wyników oraz innych danych finansowych, nie mając wpływu na roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy EMC Instytut Medyczny SA oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki EMC Instytut Medyczny SA.

ĸ
	----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. llość obecnych:

llość głosów

"za":

"przeciw":

"wstrzymujących sie":

Podpisy członków Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

Václav Jirků

Agáta Meštellérová

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\hat{\mathbf{x}}$

Martin Hrežo

$\,$

$\hat{\mathbf{c}}$

Delegowany do pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu EMC Instytut Medyczny SA

Dariusz Hołubowicz

Jędrzej Socha

Michał Hulbój

David Soukup

Davion	Howbown
	Changed over

$\hat{\mathbf{y}}$

$\ddot{\phantom{0}}$