EMC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

104473

台北市中山區民生東路2段166號2樓

長榮海運股份有限公司股務課

電話：(02) 2500-1668

網址：https://www.evergreen-marine.com

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北孕第1522號

國內郵簡

(未實施正確郵遞區核准，應按保級交付郵資)

本次股東會議事手

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網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

開 會 通 知 書

一、茲訂於115年5月28日(當周四)上午9時正，假台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳召開股東常會。

二、會議內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告、2.114年度審計委員會審查報告、3.114年度員工醉然及董事醉然分配情形報告、4.114年度董事辦主分配情形報告、5.說明股東理案未列入本次股東常會議案之理由。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告及財務報告案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選董事9人(含獨立董事3人)案。(四)其他議案：討論解除新任董事競業限制案。(五)臨時動議。

三、本公司114年度股東紅利，經董事會提訂：配發現金股利每股新台幣16元，配息基準日及現金股利發放日依本案提請股東常會通過後，由董事長另行訂定。

四、本次銀任董事9人(含獨立董事3人)，保候選人提名制，董事候選人之相關訊息如下：(一)董事候選人：1.張衍貴(擔股份有限公司代表人)、張國華、柯麗娟(領股份有限公司代表人)、戴錦鈴(擔股份有限公司代表人)、黃光輝(領股份有限公司代表人)、林文貴(長榮聯建股份有限公司代表人)。2.獨立董事候選人:林瑞雲、許榜英、林詩梅。(二)候選人舉經匯等相關資料，請至公開資訊戳測站查詢(網址https://mops.twse.com.tw/mops/wet/r146sb10)，"公告種類"請點選"保候選人提名制選任重監事相關公告(上市權及與權公司)。亦可掃描地址辦上議事手待及年報QR Code查詢。

五、本次股東會議案若有非公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊戳測站，網址【https://mops.twse.com.tw/mops/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入本公司(公司代號：2603)及年度，查詢股東會各項議案參考資料，請事手待及會議補充資料。

六、檢舉：書股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請持簽名或蓋章之出席簽到卡，於開會當日辦理報到即可；若法人股東指派代表人出席時，另請檢附加簽法人股東印鑑之指派書；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人資料，於開會5日前(即115年5月22日前)送達本公司股務課，經核驗後，即將出席證明文件寄交，書股東之代理人收執，以憑出席股東常會。

七、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人出席股東會詢，請獲帶附有照片之身分證明文件正本，條例核驗。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前製作電子檔兩簽於證書會網站，投資人如欲查詢，可至證書會『委託書公告資料免費查詢系統』查詢(網址https://free.sfi.org.tw)。

九、本次股東會議案得以電子方式行使者決權，行使期間自115年4月28日至115年5月25日止，請提登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#部長」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明操作。

十、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務課。

此致

貴股東

長榮海運股份有限公司董事會

敬致

紀念品領取注意事項

一、紀念品種類：德國雙人全鋼刨刀。(紀念品數量不足時，將提供歷年等值商品)

1.持股1,000股(含)以上之股東。

2.持股未滿1,000股之股東：限親自出席或以電子方式行使者決權者。

三、紀念品領取方式：

1.委託徵求人代理出席【徵求1,000股(含)以上】：請於115年4月27日前至115年5月6日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)持開會通知書第一聯(委託人欄簽名或蓋章)，至徵求場所辦理。

2.親自參加股東會者：請持開會通知書第一聯出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會並領取紀念品，領取時間至會議結束止，會後恕不補發。

3.持股1,000股(含)以上之股東，如不出席股東常會而僅領紀念品者：請持開會通知書第一聯於開會當天會議結束前至股東會會場領取。

4.電子方式行使者決權：投票成功且無重複委託者，請持「身分證正本」於115年8月18日-115年8月20日(上午9時至下午4時)，至台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心地下一樓領取紀念品。非以電子方式行使者決權之股東，恕無法於此期間領取。

5.紀念品恕不郵寄，逾時亦不補發。

6

紀念品

6

長榮海運股份有限公司115年股東常會

2.1.成簽到卡

時間：115年5月28日(星期四)上午9時正

地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心11樓會議廳

股東戶名：

持有股數：

委託書

一、簽委託 原(現由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)各本股東代理人、出席本公司115年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列檢權行使股東權利： (1) 一)代理本股東依審議事項行使股東權利。(含權委託) (2) 二)代理本股東依下列各項議案行使本股東所委託各子之權利與獎懲，下列議案未勾選者，視為按各該議案委託承認或贊成。 1.承認114年度營業報告及財務報告案。 (1) 114至22日在對(3)口事權 2.承認114年度盈餘分配案。 (2) 114至22日在對(3)口事權 3.註冊董事9人(含獨立董事3人)案。 4.討論解除新任董事競業限制案。 (3) 口雙或(2)口在對(3)口事權 二、本股東未於前項(2)內勾選授權動議或同期勾選後，視為生權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受生權委託，代理人應依前項(2)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得依慘違議(將要是生權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，並認託註冊閱審，本委託要召開有效(提出一書限)。 此致 貴榮海運股份有限公司 股權日期：年 月 日

01-115年

委託書
一、簽發保 法限額十 至違簽資 行法所 限股務 金得保 備及，發 入發 有受假電 地用簽錢 所簽發電 金得保 備 及，發 入發 有受假電 地用簽錢 所簽發電 金得保 備 及 簽發 金 等 金額 項 於 本 委託 資 金 等 金額 項 於 本 委託 資 金 等 金額 項 於 本 委託 資 金 等 金額 項 於 本 委託 資 金 等 金額 項 於 本 委託 資	1.張國華 2.劉(股)公司 3.許(股)公司 4.國泰世保商業銀行受託張國華信託財產專戶
	董事 1.唐(股)公司代表人：張衍貴 2.張國華 3.劉(股)公司代表人：柯麗娟 4.唐(股)公司代表人：戴錦鈴 5.劉(股)公司代表人：吳光輝 6.長榮聯建(股)公司代表人：林文貴 獨立董事：1.林瑞雲 2.許榜英 3.林詩梅

01-115年

委託人(股東)		網
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
簽名或名稱
徵求人		簽名或蓋章
外號
簽名或名稱
受託代理人		簽名或蓋章
外號
簽名或名稱
身分證明 或託•副訂 信託

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢該總資料請至證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢(證券代號：2603)。

說明事項：

一、採用匯款者(現本人帳號)，匯費由現金股利扣除，或營更成新登記匯款帳號後，請於右方欄位由左方依次填寫後，併同銀行存儲封面影本寄回。

二、未採用匯款及無匯款帳號者，掛號郵費由現金股利扣除後，將於現金股利發放日以掛號郵寄支票發放。

三、若股利金額不足，扣除額/匯費者將另寄現金股利領取單，請貴股東臨欄或檢附掛號郵費領取。

四、若因帳號錯誤及其他因素是匯款無法人帳者，將於退撥後改以郵寄支票方式發放。

戶名				過一編號 (身分證字號)							戶號						01
簽名或簽章		原登記銀行帳號												長榮海運股份有限公司
				不同意現金股利匯入原登記匯款帳號者，請於115年5月28日前填妥新銀行帳號並簽名或蓋章後寄回股務課更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱				銀行代號		銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)
郵局		存簿(H)		700	開號									帳號

---

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一般案以出員一委託書，並以委託一人為限。

四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內蓋章或簽名即可。）

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、徵求委託書之徵求人其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三；若委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，其代理股數不受限制。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；若受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

八、據反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、本委託書使用須知有未詳盡者，依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

※本公司所蒐集之貴股東資料，將於辦理股份持有相關事務或其他有關本公司股東權義行使負擔之目的內處理及利用，法規規定或本公司辦理各項服務作業所必須之期間內，本公司將於必要時提供予委任處理事務之第三人、金融機構，依法規要求本公司提供之公務機關或非公務機關。欲行使個人資料保護法第三條之權利時，請感染本公司。

交通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話
台北市中正區基隆南路一段18號(已移到首店旁邊)	(02)2351-6733
台北市中正區武南街一段16號10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區德華街4221號1樓(心靠歐萬國科理豐富)	(02)2331-6372
台北市大同區余南路三段2段之2號(非三2路號口)	(02)2595-6189
台北市中山區民生林路10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區吉江街188號2號1樓	(02)2506-2926
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區區民俗135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區萬華路一段321號1樓A17號(隸屬大安區6號出口)	(02)27601-5529
台北市大安區新九南路二段11號22號(南南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100號17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區余德路四段10號57號	0932-135-683
台北市北投區南港一段二段117號1樓(安南行-華信號旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32段14號1樓(冠軍水上市)	(02)8792-9175
台北市北山區羅斯福路六段268號1樓(珊瑚前路行)	(02)2931-1663
新北市板橋區華門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市板橋區文化路一段188號7巷40號(油滌市場內)	(02)2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(北泰樂南巷內)	(02)2916-0308
新北市永和區明和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路226巷40號1樓(玉島北路八次國際曲三安號站牌)	(02)2982-4608
新北市新店區公園一路70號2號(阿貓別店旁巷)	(02)2993-1020
新北市雅歌區中正一號65號(全國建設行)	(02)2677-2049
廣陽市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛經路4樓)	(02)2425-7224
豐層縣豐層市聖後街214號(富邦遊券旁)	0958-616-137
桃園市龜山區德興三路151號(7-11弄)	(03)335-7025
地址	電話
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新竹市北大路105巷8號(福貴街東旁巷)	(03)523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生區民泉)	(03)551-4141
豐層縣銀份市維新路35號(竹南南地下墻生草場鄰店正新窗)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷221號(新永休)	(04)2287-2837
台中市思區金山路4825號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐屏區豐陽路3號(7-11新窗)	(04)2524-2955
台中市大甲區五福街60號	(04)2687-2837
新化縣南港鎮公正街115號(東港國小南門)	(04)778-3848
南投縣神宅鎮永續街327號(土城區新窗)	(049)232-7456
雲林縣百鄉鎮平和路162號(新德安-新蘇都)	0912-303-353
廣義市忠義街68號(豐井投興光安街中窗)	(05)222-3203
台南市中思區吉星寮街21號(萬川新店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(貝嶺宮興旁)	(06)221-9015
台南市中思區西門路二段407號1樓(重大興台新窗)	(06)221-8925
台南市新豐區永安街321號(忠正德坊)	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正-南台路三街光作社新窗)	(07)282-2088
高雄市新金區六合二路228號(市議會後窗)	(07)201-4827
高雄市常隆區高年一路48號(百維園小正新窗)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路58號1樓(春寮市正街旁)	(07)237-9898
高雄市北豐區北地路221號	(07)556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路151號(秀泉街南)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(03)833-1010
台東市新生路331號	(089)351-883

長龍會議顧問股份有限公司

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地址	電話	地址	電話
台北市中正區佛蘭路80號81	(02)2388-8750	豐層縣羅斯園中區路111號(認同專層別店後面)	0928-740-835
台北市中正區忠孝西路一段100號(臺竹學寮)	0958-018-537	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉醬巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(庫亞里亞花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市佛愛街379號1樓(佛愛街鄉民新面)	(03)555-5276
台北市大同區余南路三段231號(安南行)	(02)2592-6278	新竹縣竹東區中正路7號	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服務(松江路口,路南日等)	(02)2542-9368	桃園市中雅區民權路234號(萬利市佛新路7-11巷口巷人)	(03)494-9706
台北市松山區東南路5號1樓(前一道正新面)	0958-327-999	桃園市羅寧區羅斯路3號-前四行(出境銀行新面)	(03)480-1964
台北市大安區南安街230號	(02)2708-6046	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中新面)	(03)331-8844
台北市大安區新化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	桃園市桃園區羅寧一街191號(豐厚後面·全區13街羅寧一街交叉口)	0965-355-336
台北市廣東區大德街22號(捷運龍山寺站3號出口新面)	(02)2336-3999	桃園市臺竹區新化路54號	0936-584-639
台北市廣東區東環街68-1號2樓(住66巷2弄進入)	(02)2307-1773	豐層縣東環街中正路429號(客座防地段士華橋外)	0905-334-770
台北市北投區中正一路92巷1弄2號1樓(永安市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區吳子路184號1樓-陳家路(大鶴臺前新面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(交加恩都住家塢)	(02)2838-2572	台中市大鶴區民生路一段133號21號(羅南仿華銀泰子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區大廣街23號4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	新化縣新化市中山路二段885-2號1樓(金毛地路門面)	(04)720-1027
新化縣南港鎮公正街115號(重慶市華銀行新面)	(02)2827-3035	新化縣保育總中東路一段301號(區區環信主場)	0933-599-998
台北市內湖區金浦路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新化縣蘇州市大仁街1號(大同路二段全家便利商店前新面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(福祥開除)	0975-756-871	南投市新南路一段1078號(南投國小前新面)	(049)222-2366
台北市文山區春榮街1號(興隆路一段118號CW便利商店旁)	(02)2935-5555	廣義市思區忠義街123號(近中山路口第三號)	(05)222-2705
廣義市仁愛區第二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣尖江市延安街82-1號(明交島地鑒街)	0910-544-688
新北市板橋區南安街138巷1-1號(陰山高中部後面·華國佛展招旁)	(02)2963-7878	台南市東區本周路一段45巷5號(東門園環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(羅南仿華銀行新面)	(02)2913-3480	台南市東區吳南路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金海興建銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近東大車站)	(07)311-8641
新北市士城區保生路83巷21號(華利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近生甲寧·福誠車中)	(07)823-0388
新北市三華區民生街154號819(民生花店旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳新面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(臺水旱牛餐店(經路處正新面)	(02)2982-4289	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市新店區新泰路225巷25弄12號(台北富邦銀行陽歷巷弄內)	(02)2992-4784	高雄縣自家鄉自後路449號1樓(富忠電路行)	(038)567-001

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台北市中正區廣陽路6號1樓·3樓(重慶南路口里路銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市桃園區文化街85號(南門市鄉/文化街與三民路口)	(03)333-2005
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台北市大安區忠孝東路3段217號3弄6號1樓	(02)2721-2403	新竹市球南街35號7號1樓(放佛店路233巷進入)	(035)268-390
台北市大安區和平東路2段84-1號(安南行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	豐層縣振興市為公路84號(清春新行)	(037)261-069
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台北市士林區德行東路324號1樓(小林文興行)	(02)2834-1768	台中市思區忠明南路420號(大佛國小新路)(天威文興行)	(04)2376-5545
台北市北投區富新路110之1號(富新界咖啡店)	(02)2894-3945	台中市東北區文昌街74號(韓文產街)	(04)2622-3657
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(愛家港故鄉區店)(樂祠新面)	(02)2798-5363	台中市東區福祥路255號(康成產街)	(04)2526-0926
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(廣東加1號出口)佛士杯歌科店	0936-205-600	南投縣南投市文昌街58號(小港市街)(文昌街和豐興路口)	(049)222-9821
台北市文山區教新街A-1號(豐康港旁)	0932-219230	新化縣新化市中正路2段153號(有華運房)(洗祢街口)	(04)725-8207
臺北市汐止區中正路127號(即月回生樂坊)	(02)2642-2707	新化縣東南路廣陽路35號(文武廟興建)	(04)774-4216
新北市新店區安和路2段118號之2(安康市新行)(安和路路67環光運動公園站)	(02)2212-4395	豐州縣安東區海南路1-1段13巷52號(海南洗衣店)	(06)250-4090
新北市板橋區陽明街23巷11號(幸民邨街)(新澜站1號出口)	(02)8253-7181	台南市中思區田德路12號(桃園市中思區大同路11號)	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣播路56巷入)	(02)2248-2750	新北市中和區中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣播路56巷入)	(05)632-3265
新北市板橋區陽明街23巷11號(永民邨街)(新澜站1號出口)	(02)8253-7181	臺南市中正路518號	(05)227-8430
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣播路56巷入)	(02)2248-2750	台南市安東區海南路1-1段13巷52號(海南洗衣店)	(06)250-4090
新北市富區內外路2段50號(桃園鄉南街)	(02)2942-2700	新北市富區內外路2段50號(桃園鄉南街)	(06)250-4090
新北市富區內外路2段52號(恒隆機車行)	(02)2287-7143	新北市富區內外路2段52號(恒隆機車行)	(06)250-4090
新北市新店區新路40號(北港鎮小新路)	(02)2621-5498	新北市新店區新路40號(東光電銀行旁)(恒國團財總第)	(06)633-4533
新北市新店區新店路111號(新桃園街燕店)	(02)2621-5498	新北市新店區新店路111號(新桃園街燕店)	(07)350-2867
新北市士城區華奇路一段49號(華生產城)	(02)2270-5415	新北市士城區文昌路512之3號(蒙力市庫保養廠)	(07)345-2142
新北市豐林區日新街63號(富新路豐南行)	0921-837939	新北市新店區新豐路一段172號69號(五福農業下坡前新面)	(0987-929541
新北市五里區新豐路一段172號69號(五福農業下坡前新面)	0987-929541	新北市五里區新豐路一段172號69號(五福農業下坡前新面)	(0987-929541
新北市新店區豐新路一段172號69號(五福農業下坡前新面)	0987-929541	新北市新店區豐新路一段172號69號(五福農業下坡前新面)	(0987-929541