EMC — Board/Management Information 2019

Sep 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2603 長榮　公司提供

序號	1	發言日期	108/09/26	發言時間	18:43:52
發言人	謝惠全	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2505-7766
主旨	代重要子公司「長榮香港有限公司」公告董事會決議召開 108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/09/26
說明	1.董事會決議日期:108/09/26 2.股東會召開日期:108/09/27 3.股東會召開地點: 臺北市中山區民生東路二段166號11樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度財務報表案 (2)承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)授權董事會決議108年度董事酬金 (2)續聘廖梁陳會計師事務所 (3)更換公司秘書 7.召集事由四、選舉事項:董事異動案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.