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EMC — AGM Information 2020
Aug 17, 2020
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AGM Information
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104 台北市中山區民生東路2段166號2樓 長榮海運股份有限公司股務部 電話:( 0 2 ) 2 5 0 0 - 1 6 6 8 網址:http://stock.evergreen.com.tw
股東會紀念品:統一商品卡50元
一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,如 欲出席股東會,請 貴股東全程配戴 口罩,並配合量測體溫。倘股東未佩 國 內 戴口罩,或經連續量測二次體溫有發 郵 資 已 付 燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38 度者,禁止進入股東會會場。 台北郵局許可證 二、本公司如因疫情影響,而須變更股 台北字第1522號 東會開會地點,屆時將於「公開資 訊觀測站」之重大訊息公告。 平 信
股東 台啟
| 職 稱 | 董 事 候 選 人 名 單 |
|---|---|
| 董 事 | 繪(股)公司代表人:張正鏞 |
| 張國華 | |
| 巴拿馬商長榮國際有限公司代表人:柯麗卿 | |
| 巴拿馬商長榮國際有限公司代表人:謝惠全 | |
| 繪(股)公司代表人:戴錦銓 | |
| 長榮鋼鐵(股)公司代表人:吳光輝 | |
| 獨立董事 | 游芳來 |
| 張家琦 | |
| 黎昌州 |
紀 念 品 領 取 注 意 事 項
一、紀念品種類:統一商品卡50元。 二、紀念品領取原則: 1.持股1,000股(含)以上之股東。 2.持股未滿1,000股之股東:限親自出席或以電子方 式行使表決權者。
三、紀念品領取方式:
1.委託徵求人代理出席【 徵求1,000股(含)以上 】:請 於 109年5月22日起至6月12日(例假日除外;各徵 求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 持開會通知書第 一聯(委託人欄簽名或蓋章),至徵求場所辦理。 2.親自參加股東會者:請持開會通知書第一聯(簽名或蓋 章)及身份證正本出席股東會並領取紀念品,領取時間 至會議結束止,會後恕不補發。 3.持股1,000股(含)以上之股東,如不委託出席股東常會而 僅領紀念品者:請持開會通知書第一聯於開會當天會議 結束前至股東會會場領取。
-
4.電子方式行使表決權且投票成功者:請持 「身份證正
-
本」 於 109年6月24日、6月29日及6月30日(上午9時 至下午4時止) ,至台北市中山區民生東路二段166號1 樓股務櫃檯領取紀念品。非以電子方式行使表決權之股 東,恕無法於此期間領取。
-
5.紀念品恕不郵寄,逾時亦不補發。
開 會 通 知 書
長榮海運股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月24日 【限徵求1,000股(含)以上】
- 一、茲訂於109年6月24日(星期三)上午9時正,假桃園市蘆竹區新南路一段163號15樓會議廳召開股東常會。 二、會議內容:(一)報告事項:1.108年度營業報告。2.108年度審計委員會審查報告。3. 108年度員工酬勞及董事酬 勞分配情形報告。(二)承認及討論事項:1.承認108年度營業報告及財務報告案。2.承認108年度盈餘分配案。3. 討論修正公司「章程」案。(三)選舉事項:改選董事案。(四)其他議案:討論解除新任董事競業限制案。(五)臨時 動議。議案主要內容記載於議事手冊,並已上傳至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index ,敬請股東自行檢索參閱。 三、本公司基於企業永續經營之穩健原則,擬將108年度可供分配盈餘全數保留,不分配股東紅利。
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討論修正公司「章程」案。(三)選舉事項:改選董事案。(四)其他議案:討論解除新任董事競業限制案。(五)臨時 徵求人 委任股東 擬支持董事 董事被選舉人 徵求場所名稱或所委託
動議。議案主要內容記載於議事手冊,並已上傳至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index 被選舉人名單 之經營理念 代為處理徵求事務者名稱
,敬請股東自行檢索參閱。
永豐金證券股 1.巴拿馬商 董事: 1.確保公司永續經營, 1.永豐金證券股份有限公司股務代理部
三、本公司基於企業永續經營之穩健原則,擬將108年度可供分配盈餘全數保留,不分配股東紅利。
四、本次選任董事9名(含獨立董事3名),採候選人提名制,董事候選人名單如右上表;其學經歷等相關資料,請至 份有限公司 長榮國際 創造利潤,兼顧員工 地址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓
公開資訊觀測站公告查詢(網址http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10),「公告種類」請點選「採 (簡稱:「永豐 有限公司 1.繪(股)公司代表人:張正鏞 福利與股東權益,回 電話:(02)2381-6288
候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。 金」,「永丰金 饋社會。 2.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
五、依公司法第209條規定,擬解除本次股東常會改選後新任董事之競業限制。(董事候選人兼任他公司職務情形請 」,「永豐金證 2.張國華 2.張國華 2.強化公司治理,以增 地址:台北市中正區許昌街17號2樓
參閱股東常會議事手冊) 」,「永丰金證 進公司價值,並致力 電話:(02)2361-1300
六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份,如決定親自出席,請持簽名或蓋章之出席簽到卡,於開會當日辦理報
到即可;若法人股東指派代表人出席時, 另請檢附加蓋法人股東印鑑之指派書;如委託代理人出席,請於委託 」,「永豐金証 3.巴拿馬商長榮國際有限 環境保護及善盡社會 3.日盛證券股份有限公司股務代理部
書上簽名或蓋章,並填妥受託代理人資料,於開會5日前送達本公司股務部,經核驗後,即將出席證明文件寄 」,「永豐金證 公司代表人:柯麗卿 責任。 地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓
交 貴股東之代理人收執,以憑出席股東常會。 券」,「永丰金
電話:(02)2541-9977
七、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人出席股東會時,請攜帶附有照片之身份證明文件正本,備 證券」,「永豐 4.巴拿馬商長榮國際有限
供核驗。 金証券」, 「永 公司代表人:謝惠全 4.元富證券股份有限公司股務代理部
八、如有股東徵求委託書,本公司將於109年5月22日前製作電子檔揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接 地址:台北市松山區光復北路11巷35號B1
豐金證券( 股)
鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。 電話:(02)2768-6668
公司」) 5.繪(股)公司代表人:戴錦銓
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109年5月23日至6月21日止,請逕登入台灣集中保管結 5.兆豐證券股份有限公司股務代理部
算所股份有限公司「股東e票通」網站 www.stockvote.com.tw,依相關說明操作。
十、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務部。 6.長榮鋼鐵(股)公司 地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
十一、若 貴股東為新戶,請繳交印鑑卡及身分證正反面影本一份。 代表人:吳光輝 電話:(02)3393-0898
此致 6.第一金證券股份有限公司股務代理部
貴股東 長榮海運股份有限公司董事會 敬啟 獨立董事: 地址:台北市大安區安和路一段27號6樓
電話:(02)2563-5711
1.游芳來 7.國票綜合證券股份有限公司股務代理部
1 地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓
01 長榮海運股份有限公司 委 託 書 委託人(股東) 編號 2.張家琦 電話:(02)2593-6666
一○九年股東常會 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫, 股東戶號 簽名或蓋章 8.康和綜合證券股份有限公司股務代理部
不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司109年6 3.黎昌州 地址:台北市信義區基隆路1段176號B1
出席簽到卡 月24日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 持有股數 電話:(02)8787-1118
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示 姓名或 9.統一綜合證券股份有限公司股務代理部
時間:109年6月24日(星期三)上午9時整 之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議 名 稱 地址:台北市松山區東興路8號1樓
地點:桃園市蘆竹區新南路一段163號 案表示承認或贊成。
15樓會議廳 1.承認108年度營業報告及財務報告案: 徵 求 人 簽名或蓋章 電話:(02)2746-3797
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
10.宏遠證券股份有限公司股務代理部
股東戶號: 2.承認108年度盈餘分配案: 戶 號
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 地址:台北市大安區信義路四段236號3樓
股東戶名: 3.討論修正公司「章程」案: 姓名或 電話:(02)7719-8899
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.改選董事案。 名 稱 11.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所
5.討論解除新任董事競業限制案: 受託代理人 簽名或蓋章 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號
持有股數: 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 電話:(02)2521-2335
戶 號
委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 12.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所
託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或 地址:台北市中正區博愛路80號B1
名 稱
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期 電話:(02)2388-8750
開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號
此 致 或統一編號 13.聯洲企管顧問股份有限公司-全省徵求場所
長榮海運股份有限公司 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓
授權日期 年 月 日 住 址 電話:(02)2382-5390
徵求場所及人員簽章處:
序
號
一二
、、
禁發向檢
止現集舉
交違保獎
付法結金
第 現取算五
金得所萬
一 或及檢元
其使舉 ,
聯 他用 , 檢
利委經舉
益託查電
之書證話
價 , 屬 : ︵
購可實○二
委檢者︶
二
親 簽 託附 , 五
四
自 名 書具最七
或 三
出 行體高七
蓋 三
席 章 為 。 事證給予三 。
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註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢(證券代號:2603)。
C 1090479A
委 託 書 使 用 須 知
-
一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者,視 為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第177條規定辦理。
-
三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號 或統一編號,簽名或蓋章欄內蓋章或簽名即可。)
-
五、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。
-
六、徵求委託書之徵求人其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三;若委託信託事業或股 務代理機構擔任徵求人者,其代理股數不受限制。
-
七、非屬徵求委託書之受託代理人,所受委託之人數不得超過三十人;若受三人以上股東委託者,其 代理之股數除不得超過本身持有股數之四倍外,亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 八、違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
-
九、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委 託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。 十、本委託書使用須知有未詳盡者,依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令 規定辦理。
-
※本公司所蒐集之 貴股東資料,將於辦理股份持有相關事務或其他有關本公司股東權義行使負擔之目的內處理及利用,法規規 定或本公司辦理各項股務作業所必須之期間內 ,本公司將於必要時提供予委任處理事務之第三人、金融機構、依法規要求 本公司提供之公務機關或非公務機關。欲行使個人資料保護法第三條之權利時,請逕洽本公司。
全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02)2351-6733 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03)426-0715 |
| 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) | (02)2382-5563 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03)335-7025 |
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣) | (02)2331-6372 | 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | (03)367-1202 |
| 台北市大同區南京西路163號1樓97室 | (02)2555-7396 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02)2595-6189 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | (03)551-4141 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02)2563-5077 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037)627-163 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04)2287-2837 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02)2718-0952 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04)2201-4514 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02)2778-3412 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02)2501-5529 | 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) | (04)726-0060 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) | (04)835-0257 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049)232-7456 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02)2828-2007 | 雲林縣斗六市育才街120號 | (05)534-1535 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02)2827-9151 | 嘉義市忠義街68號 | (05)222-3203 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | (02)8792-9175 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06)228-6026 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽) | (02)2695-3448 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02)2931-1663 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06)221-8925 |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02)2956-2019 | 台南市新營區永安街3之1號 (近交通台) | (06)635-0786 |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02)2262-0589 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07)201-4827 |
| 新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行) | (02)2915-1413 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07)723-1100 |
| 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02)2920-8426 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) | (07)237-9898 |
| 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) | (02)2980-4817 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08)765-7277 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02)2425-7224 | 花蓮市福建街199號 | (038)331-010 |
| 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 | (03)957-1798 | 台東市更生路149號 | (089)351-883 |
長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php
| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | (03)555-5276 |
| 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓 | 0932-000-573 | 新竹縣竹東鎮中正路7號 | 0952-682-951 |
| 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) | (02)2375-3556 | 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) | (02)2339-1391 | 桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) | (03)480-1964 |
| 台北市大同區承德路3段231號 | (02)2592-6278 | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)332-4887 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 | 桃園市桃園區中山路984號(近IKEA) | 0965-355-336 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 | 0921-480-228 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 | 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁) | (037)276-045 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入) | (02)2307-1773 | 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口) | (02)2727-4788 | 台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口) | (04)2461-0909 |
| 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間) | 0906-578-668 | 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) | (02)2827-3035 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) | (04)720-1027 |
| 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) | (02)2798-5827 | 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) | (04)799-1777 |
| 台北市南港區八德路四段925號 | 0907-811-318 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) | (04)834-4546 |
| 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面) | (02)2935-5555 | 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) | (049)2222-366 |
| 基隆市信義區東信路242號 | (02)2468-5952 | 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉) | (02)2256-1049 | 嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口) | (05)276-6189 |
| 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) | (02)2913-3480 | 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) | 0910-544-688 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 新北市三峽區文化路59號1樓 | 0986-631-558 | 台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店) | (06)260-6319 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) | (02)2992-4784 | 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) | (07)626-7751 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面) | (03)956-0316 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |
| 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) | (03)523-6082 | 屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店) | 0987-882-560 |
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| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) | (02)2762-8708 | 台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛) | (04)2299-4256、0963-457784 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 | 台中市清水區文昌街74號(精文書局) | (04)2622-3657 |
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