EMC — AGM Information 2020

Jan 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2603 長榮　公司提供

序號	1	發言日期	109/01/20	發言時間	17:37:16
發言人	謝惠全	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2505-7766
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/01/20
說明	1.董事會決議日期:109/01/20 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳 4.召集事由一、報告事項: 1.108年度營業報告 2.108年度審計委員會審查報告書 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.承認108年營業報告及財務報告案 2.承認108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:修正公司「章程」案 7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項: (1)本公司108年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。 (2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為 109/4/17~109/4/27。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.