EMC — AGM Information 2019

May 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2603 長榮　公司提供

序號	6	發言日期	108/05/13	發言時間	22:04:21
發言人	謝惠全	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2505-7766
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/13
說明	1.董事會決議日期:108/05/13 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告 2.107年度審計委員會審查報告書 3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.公司債辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年營業報告及財務報告案 2.承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 3.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.