EMC — AGM Information 2017

Jul 12, 2017

104 台北市中山區民生東路 2 段 166 號 2 樓 長榮海運股份有限公司股務部 0 2 2 5 0 0 - 1 6 6 8

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※本次股東常會 ※ ※※ ※恕 無 紀 念 品 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

股東常會通知請先拆閱

1522

==> picture [42 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 34] intentionally omitted <==

長榮海運股份有限公司 年股東常會 106 本公司股份已 全面無實體發 01 行，貴股東尚 106 6 22 四 9 桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳 有未換票股數 股及 戶 未 領 取 股 數 戶 股， 請逕洽股務部 辦理。

==> picture [91 x 61] intentionally omitted <==

本公司所蒐集之 貴股東資料，將於辦理股份持有相關事務或其他有關本公司股東 權義行使負擔之目的內處理及利用，法規規定或本公司辦理各項股務作業所必須之 期間內，本公司將於必要時提供予委任處理事務之第三人、金融機構、依法規要求 本公司提供之公務機關或非公務機關。欲行使個人資料保護法第三條之權利時，請 逕洽本公司。

==> picture [42 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 34] intentionally omitted <==

C 10604141A

==> picture [42 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [104 x 39] intentionally omitted <==

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單 提名人 與出席簽到卡均蓋章或簽名者，視為親自出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 長榮鋼鐵(股)公司 席股東會使用委託書規則及公司法第 177 條規定辦理。 代表人： 張正鏞 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 財團法人張榮發慈善基金會 並以委託一人為限。 代表人： 張國華 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代 理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄 財團法人張榮發慈善基金會 內蓋章或簽名即可。） 董 事 代表人：張國明 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 巴拿馬商長榮國際有限公司 候 選 人 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 代表人： 柯麗卿 東會各項議案之意見。 巴拿馬商長榮國際有限公司 六、徵求委託書之徵求人其代理股數不得超過公司已發行股份總數 長榮國際(股)公司 代表人：李孟傑 之百分之三；若委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者， 其代理股數不受限制。 長榮鋼鐵(股)公司 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十 代表人：謝惠全 人；若受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過本身 持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之 游芳來 三。 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 獨立董事 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行 張家琦 使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 候 選 人 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 黎昌州 十、本委託書使用須知有未詳盡者，依公司法、公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)	委託人(股東)	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司106年6月22日舉行之股東常 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認105年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修正公司「章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.改選董事案。 9.討論解除新任董事競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 長榮海運股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號	持有股數		簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱
		徵 求 人			簽 名 或 蓋 章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人			簽 名 或 蓋 章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
金 集

徵求場所及人員簽章處：

==> picture [42 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 34] intentionally omitted <==

一、茲訂於 106 年 6 月 22 日（星期四）上午 9 時正，假桃園市蘆竹區新南路一段 163 號 15 樓會議廳召開股東常會。 二、會議內容：(一)報告事項： 1. 105 年度營業報告。 2. 監察人審查 105 年度決算報告。 3. 不提撥 105 年度員工酬勞 及董監酬勞報告。 4. 公司債辦理情形報告。 (二)承認及討論事項： 1. 承認 105 年度營業報告及財務報表案。 2. 承認 105 年度虧損撥補案。 3. 討論修正公司「章程」案。 4. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5. 討 論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6. 討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 7. 討論修訂「資 金貸與及背書保證作業程序」案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)其他議案：討論解除新任董事競業限制案 。(五)臨時動議。 三、本公司因 105 年度無可供分配盈餘，故不分配股東紅利。

四、本次選任董事 9 名 ( 含獨立董事 3 名 ) ，採候選人提名制，董事候選人名單如上表；其學經歷等相關資料，請至 公開資訊觀測站公告查詢 ( 網址 http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10) ，「公告種類」請點選「採候選 人提名制選任董監事相關公告 ( 上市櫃及興櫃公司 ) 」。 五、依公司法第 209 條規定，擬解除本次股東常會改選後新任董事之競業限制。(董事候選人兼任他公司職務情形 請參閱股東常會議事手冊) 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日辦 理報到即可（親自出席者免再寄回），若法人股東指派代表人出席時， 並請檢附指派書；如委託代理人出 席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人資料後，於開會 5 日前送達本公司股務部，經核對相符後， 即將出席證明文件寄交 貴股東之代理人收執，以憑出席股東常會。

七、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人於出席股東會時，請攜帶身份證明文件備查。 八、如有股東徵求委託書，本公司將於 106 年 5 月 22 日前製作電子檔揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址 http://free.sfi.org.tw 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由 此進入』後，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 106 年 5 月 23 日至 106 年 6 月 19 日止，請逕登入台灣集 中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網站 www.stockvote.com.tw ，依相關說明操作。 十、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務部。

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

十一、若 貴股東為新戶，請繳交印鑑卡及身分證正反面影本一份。 此致 貴股東

長榮海運股份有限公司董事會

C 10604141A