EMC — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2603 長榮　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/30	發言時間	17:50:11
發言人	李孟傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2505-7766
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告 2.監察人審查105年度決算報告 3.不提撥105年度員工酬勞及董監酬勞報告 4.公司債辦理情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.承認105年營業報告及財務報表案 2.承認105年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正公司「章程」案 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 5.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.