EMC — AGM Information 2026

Apr 21, 2026

台北電子材料股份有限公司

民國115年股東常會議案參考資料

承認事項

【第一案】

董事會提

案由：本公司114年度決算表冊。

說明：

一、本公司114年度決算表冊(包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等)業經115年3月11日董事會決議通過，並送請審計委員會審查完畢，認為尚無不符，並出具書面審查報告在案。

二、民國114年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

【第二案】

董事會提

案由：本公司114年度盈餘分派案。

說明：

一、本公司114年度稅後純益為新台幣14,648,906,725元，謹擬具本公司114年度盈餘分配表如下:

台北電子材料股份有限公司

盈餘分配表

民國114年度

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	15,093,103,237
減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益114年度)	8,320,583
加：114年度稅後淨利	14,648,906,725
減：提列法定盈餘公積(10%)	1,464,058,614
加：迴轉特別盈餘公積	43,858,490
可供分配盈餘	28,313,489,255
分配項目：
114年度股東紅利
(分配股利358,321,114股計算，預估每股分配
股票股利0元，現金股利25元。)	8,958,027,850
期末未分配盈餘	19,355,461,405

董事長：董定宇

經理人：董定宇

會計主管：林孟瑜

決議：

臨時動議

散 會