EMC — AGM Information 2023

Jun 8, 2023

台光電子材料股份有限公司

民國 112 年股東常會議案參考資料

承認事項

• 【第一案】 董事會提 案由：本公司 111 年度決算表冊。 說明：

  • 一、 本公司 111 年度決算表冊 ( 包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表 、權益變動表、現金流量表等 ) 業經 112 年 2 月 23 日董事會決議通過， 並送請審計委員會審查完畢，認為尚無不符，並出具書面審查報告 在案。

  • 二、 民國 111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 議事手冊。

  • 決議：

• 【第二案】 董事會提 案由：本公司 111 年度盈餘分派案。 說明：

  • 一、 本公司 111 年度稅後純益為新台幣 5,072,874,461 元，謹擬具本公司 111 年度盈餘分配表如下 :

台光電子材料股份有限公司 盈餘分配表 民國 111 年度

單位 : 新台幣元

	單位:新台幣元
項 目	金 額
期初未分配盈餘	8,272,685,499
加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益111 年度)	15,789,158
加：111 年度稅後淨利	5,072,874,461
減：提列法定盈餘公積(10%)	508,866,362
加：迴轉特別盈餘公積	354,619,195
可供分配盈餘	13,207,101,951
分配項目：
111年度股東紅利(分配股利332,918,299股計算，預估每股分配 股票股利0元，現金股利8.5元。)	2,829,805,542
期末未分配盈餘	10,377,296,409

決議：

臨時動議

散會