EMC — AGM Information 2022

Jun 1, 2022

台光電子材料股份有限公司

民國 111 年股東常會議案參考資料

承認事項

• 【第一案】 董事會提 案由：本公司 110 年度決算表冊。

  • 說明：

  • 一、 本公司 110 年度決算表冊 ( 包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表 、權益變動表、現金流量表等 ) 業經第 11 屆第 17 次董事會決議通過， 並送請審計委員會審查完畢，認為尚無不符，並出具書面審查報告 在案。

  • 二、 民國 110 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 議事手冊。

決議：

• 【第二案】 董事會提 案由：本公司 110 年度盈餘分派案。

說明：

• 一、 本公司 110 年度經會計師查核之稅後純益為新台幣 ( 以下同 ) 5,493,217,905 元，擬分配股東現金紅利 3,329,182,990 元，每股配發 新台幣 10 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本 公司之其他收入。（請參照盈餘分配表）

• 二、 本次盈餘分派案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準 日、發放日及其他相關事宜。

• 三、 股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量， 致股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事長依 公司法或其他相關法令規定全權處理之。

• 四、 民國 110 年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

【第一案】董事會提

案由：本公司「公司章程」修訂案。

說明：

• 一、 配合公司法修改，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

• 二、 本次修訂之「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。 三、 敬請 公決。

決議：

【第二案】董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
說明：

• 一、 、 依金管證發字第 1110380465 號令及配合組織部門調整 因應營 運及投資交易的需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部份條文。

• 二、 本次修訂之「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表， 請參閱議事手冊。

• 三、 敬請 公決。

決議：

【第三案】董事會提

案由：本公司「股東會議事規則」修訂案。

說明：

• 一、 因應公司法第 172 條之 2 修正開放公開發行公司得以視訊方式 召開股東會，金融監督管理委員會業於民國 111 年 3 月 4 日修 正發布「公開發行股票公司股務處理準則」部分條文，增訂股 東會視訊會議之相關規定，擬修訂本公司「股東會議事規則」 部份條文。

• 二、 本次修訂之「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱 議事手冊。

• 三、 敬請 公決。

決議：

【第四案】董事會提

案由：本公司第十二屆董事選舉案。

說明：

• 一、 本公司第十一屆董事任期至民國111 年6 月9 日屆滿，擬於111 年股東常會中改選。

• 二、 依本公司章程規定，擬選任董事 7 席 ( 含獨立董事 3 席 ) ，新任董 事任期 3 年，自當選之日起算。

• 三、 本公司董事及獨立董事之選舉採候選人提名制，候選人可經由 董事會或持股 1% 以上之股東提名之。本次董事及獨立董事候選 人提名期間為自 111 年 3 月 28 日起至 111 年 4 月 6 日止，在此 期間本公司收到由股東宇昌投資股份有限公司提名之 4 位董事 及 3 位獨立董事候選人名單，經提報本公司 111 年 4 月 15 日第 11 屆第 18 次董事會通過，並依規定公告之。第十二屆董事及獨

立董事候選人名單，請參閱議事手冊。

• 四、 敬請 選舉。

決議：

【第五案】董事會提

• 。

• 案由：解除本公司董事競業禁止案

說明：

• 一、 依公司法第 209 條第一項「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其 許可」之規定辦理。

• 二、 因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，爰依公司法第 209 條規定，擬提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人競 業禁止之限制。

• 三、 本公司新任董事及其法人代表兼任與營業範圍相同或類似公司 之職務情形，請參閱議事手冊。。

• 四、 敬請 公決。

臨時動議

散 會