Elite Material Co., Ltd. — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

台光電子材料股份有限公司

民國103年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案： 董事會提

案由：本公司102年度決算表冊。

說明：

1. 本公司102年度決算表冊(包括營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表等)業經第9屆第6次董事會決議通過，並依法送請監察人審查完畢，認為尚無不符，並出具書面審查報告在案。
2. 民國102年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案： 董事會提

案由：本公司102年度盈餘分派案。

說明：

1. 本公司102年度經會計師查核之稅後純益為新台幣(以下同) 836,020,833元，依法提列百分之十的法定盈餘公積83,602,083元後，加計前期未分配盈餘1,733,469,564元，減首次採用IFRSs對101.12.31之保留盈餘調整數67,524,035元，加其他綜合損益4,863,660元，可分配盈餘計2,423,227,939元，擬分配股東紅利562,896,952元（請參照盈餘分配表）。
2. 本次現金股利案俟股東常會通過後，授權董事會另訂定配息基準日等相關事宜。
3. 本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素影響流通在外股份數量，致股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。
4. 本案業經103年3月24日第9屆第6次董事會決議通過。
5. 民國102年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

決議：

討論事項

第一案： 董事會提

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說明：

1. 依據金融監督管理委員會金管證發字第1020053073號令辦理，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。
3. 本案業經103年3月24日第9屆第6次董事會決議通過。

決議：

臨時動議

散 會