EMC — AGM Information 2017

Mar 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1735 日勝化　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/20	發言時間	16:47:40
發言人	吳寶華	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	049-2263551
主旨	公告董事會決議召開106年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂) 4.召集事由一、報告事項: 1.一O五年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。 2.一O五年度營業及財務報告暨一O六年度營運計劃。 3.監察人審查一O五年度決算表冊報告。 4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認民國一O五年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國一O五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「董監事選舉辦法」案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司訂於106年4月10日起至 106年4月19日止受理，請註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡 地址，於106年4月19日下午五時前將資料寄達或送達受理提案處所。 提案處所：日勝化工股份有限公司股務部 地址：南投市工業南二路七號 電話：049-2255357 2.本次股東常會增加採用電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條 之1規定將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.