EMC — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

日勝化工股份有限公司 105 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 105 年 6 月 23 日 ( 星期四 ) 上午九點三十分。 股東會開會地點：南投市南崗三路二十一號 ( 南崗工業區服務中心南崗會堂 )

【承認事項】

案由一：承認民國一Ｏ四年度營業報告書及財務報告，提請 承認。 ( 董事會提 ) 說 明： 1. 本公司一○四年度決算之個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信 聯合會計師事務所蔣淑菁及成德潤會計師查核並出具查核報告。另前項 財務報表及營業報告書、盈餘分配表業經監察人審查符合在案，提請 承認。

2. 檢附前項各書表及查核報告書，請參閱本公司議事手冊附錄一、附錄三。 案由二：承認民國一Ｏ四年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明： 1. 檢附本公司一○四年度盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊附錄四。

2. 擬分配現金股利共計新台幣 99,388,000 元正，按配息基準日股東名簿 記載之股東持股比例，每股配發新台幣 1.0 元 ( 元以下捨去 ) ，其不足壹 元之畸零款列入公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會 另訂配息基準日及發放日。

3. 配息基準日前，如因本公司流通在外股數變動，導致配息率發生變動 時，擬請股東會授權董事會全權處理。

【討論事項】

案由一：修訂本公司章程，提請 決議。 ( 董事會提 )

• 說 明：擬依經濟部 104 年 06 月 11 日經商字第 10402413890 號函及其相關函釋等 規定，配合修訂本公司章程，修訂對照表請參閱本公司議事手冊附錄五。

【臨時動議】

【散會】