EMC — AGM Information 2016

Mar 21, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1735 日勝化　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/21	發言時間	16:11:43
發言人	吳寶華	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	049-2263551
主旨	公告董事會決議召開105年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/21
說明	1.董事會決議日期:105/03/21 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司章程。 (二)報告事項： (1)一Ｏ四年度員工酬勞及董監事酬勞提撥情形報告。 (2)一Ｏ四年度營業及財務報告暨一Ｏ五年度營運計畫。 (3)監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。 (4)本公司資金貸與及背書保證情形報告。 (三)承認事項： (1)承認民國一Ｏ四年度營業報告書及財務報告。 (2)承認民國一Ｏ四年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司訂於105年4月8日起至105年4月18日 止受理，請註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於105年4月 18日下午五時前將資料寄達或送達受理提案處所。 提案處所：日勝化工股份有限公司股務部 地址：南投市工業南二路七號 電話：049-2255357

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.