EMC — AGM Information 2015

Jul 21, 2015

日勝化工股份有限公司 104 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：104 年6 月22 日(星期一)上午九點三十分。

股東會開會地點：南投市南崗三路二十一號(南崗工業區服務中心南崗會堂)

【承認事項】

• 案由一：民國一Ｏ三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：1.本公司一○三年度決算之個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信 聯合會計師事務所蔣淑菁及成德潤會計師查核並出具查核報告。另前項 財務報表及營業報告書、盈餘分配表業經監察人審查符合在案，提請 承 認。

• 2.檢附前項各書表及查核報告書，請參閱本公司議事手冊附錄一、附錄三、 及本公司一○三年年報。

案由二：民國一Ｏ三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

• 說 明：1.檢附本公司一○三年度盈餘分配表，請參閱本公司議事手冊附錄四。

• 2.擬分配現金股利共計新台幣伍仟玖佰陸拾參萬貳仟捌佰元正，按配息基 準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發新台幣0.6 元(元以下捨 去)，其不足壹元之畸零款列入公司之其他收入，俟本次股東常會通過 後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。

• 3.配息基準日前，如因本公司流通在外股數變動，導致配息率發生變動時， 擬請股東會授權董事會全權處理。

【討論暨選舉事項】

案由一：本公司章程修訂案，提請 決議。(董事會提)

• 說 明：因應營運需要，修訂本公司章程，請參閱本公司議事手冊附錄六。 案由二：「股東會議事規則」修訂案，提請 決議。(董事會提)

• 說 明：為因應法令增修，修訂本公司「股東會議事規則」，請參閱本公司議事手冊 附錄七。

• 案由三：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請 決議。(董事會提)

• 說 明：依程序及主管機關要求重新修訂從事避險性衍生性金融商品交易之個別及 全部損失上限，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，請參 閱本公司議事手冊附錄八。

• 案由四：董事及監察人全面改選案，提請 選舉。(董事會提)

• 說 明：本屆董事及監察人之任期至 104 年6 月11 日止,提請依公司章程選舉董 事5 人及監察人3 人，並於前述董事席次中，依公司章程之規定，選任之 二席獨立董事採候選人提名制度，有關獨立董事被提名人名單及相關資料 請參閱本公司議事手冊附錄十五，全體新任董事及監察人之任期為自104 年06 月22 日起至107 年06 月21 日止,任期計三年。

• 案由五：解除新任董事競業禁止限制案，提請 決議。(董事會提)

• 說 明：本次股東常會選舉之董事如有公司法第209 條董事競業禁止之行為，為協 助本公司業務順利拓展，在無損及本公司利益前提下，擬自新任董事就任 日起解除董事競業禁止之限制。

【臨時動議】

【散會】