EMC — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1735 日勝化　公司提供

序號	4	發言日期	104/03/23	發言時間	15:18:58
發言人	吳寶華	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	049-2263551
主旨	公告董事會決議召開104年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業及財務報告暨104年度營運計畫。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司資金貸與及背書保證情形報告。 (4)本公司買回庫藏股執行情形報告。 (5)修訂「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項： (1)承認民國103年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國103年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司章程。 (2)修訂「股東會議事規範」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)董事及監察人全面改選案。 (5)解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東 常會議案及獨立董事提名(應選名額2名)，依公司法第172條之1、192條之1規定， 本公司訂於104年4月10日起至104年4月20日止受理，請註明股東戶名、戶號（或身 分證統一編號）及聯絡地址，於104年4月20日下午五時前將資料寄達或送達受理提 案處所（處所：日勝化工股份有限公司股務部；地址：南投市工業南二路七號； 電話：049-2255357）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.