EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation — Capital/Financing Update 2025

Dec 29, 2025

证券简称：恒为科技

公告编号：2025-063

证券代码：603496

恒为科技（上海）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付 现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称“数珩科技”）75% 股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易 完成后，数珩科技将成为公司的控股子公司。根据《上市公司重大资产重组管 理办法》等相关规定，经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。如本 报告期内本次交易未实施完成而延期至下一报告期，以最近一期未经审计的财 务数据测算，可能会构成重大资产重组，如构成重大资产重组，则将会按照相 关规则履行审议及披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易预计不构成 关联交易。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不构成重组上 市。

二、本次交易的进展情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 4 号——停复牌》等有关规定，经公司申请，公司 A 股股票于 2025 年 9 月 17 日起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2025 年 9 月 17 日于上海证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-050）。

2025 年 9 月 24 日，公司于上海证券交易所网站披露了《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-052）

2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议了《<恒为科技 （上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其 摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案。同日，公司向上海证券交易所申 请，A 股股票于 2025 年 9 月 30 日开市起复牌。具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日于上海证券交易所网站披露的相关公告。（公告编号：2025-054、2025-055、 2025-056、2025-057）

自本次交易预案披露以来，公司已积极协调相关中介机构进场开展尽职调 查工作，本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。截至本公告 披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。

公司后续将根据本次交易的进展情况，按照《上市公司重大资产重组管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法 律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董 事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案，并经有权监 管机构批准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否通过上述审批及最终取 得批准或同意注册的时间均存在不确定性。公司于 2025 年 9 月 30 日披露的《发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露了本次交易可能 存在的风险因素及尚需履行的程序。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资 并注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会 2025 年 12 月 30 日