EmbedWay Technologies (Shanghai) Corporation — Capital/Financing Update 2021

Jul 18, 2021

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2021-047

恒为科技（上海）股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票会后事项 专项核查意见的公告

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”、“公司”）非公开 发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的申请已于 2020 年 8 月 10 日获得中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称 “发审会”）审核通过，并于 2020 年 8 月 18 日取得中国证监会出具的《关于核 准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号）。

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管 的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号—关于已 通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再 融资公司会后事项相关要求的通知》等文件的有关规定，相关中介机构对公司本 次非公开发行 A 股股票会后事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《恒为科技（上海）股份有限公司非 公开发行 A 股股票项目会后重大事项的承诺函》、《中信证券股份有限公司关于 恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》 和《中信证券股份有限公司关于恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季 度业绩亏损事项不影响非公开发行股票的专项核查意见》。

公司将根据本次非公开发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2021 年 7 月 19 日

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