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Sep 6, 2021

恒为科技 2021 年第二次临时股东大会资料

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恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料

（股票代码： 603496 ）

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2021 年 9 月 14 日

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恒为科技 2021 年第二次临时股东大会资料

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目 录

2021 年第二次临时股东大会会议议程 .............................................................................. 3 议案一 关于 2021 年半年度利润分配方案的议案 ........................................................... 4 议案二 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ............................................. 5

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恒为科技 2021 年第二次临时股东大会资料

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恒为科技（上海）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

• 1、现场会议时间：2021 年 9 月 14 日 14:30

• 2、网络投票时间：2021 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点： 上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室 三、会议召集人 ：公司董事会

四、鉴证律师 ：北京市天元律师事务所律师

五、会议议程 ：

• 1、 会议签到；

• 2、 主持人宣布会议开始；

• 3、 主持人或指定专人宣读本次大会各项议案：

非累计投票议案：

• 1) 关于 2021 年半年度利润分配方案的议案；

• 2) 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

• 4、 股东发言及回答股东提问；

• 5、 推举计票人与监票人，进行现场投票统计；

• 6、 现场投票表决；

• 7、 监票人宣布现场投票及网络投票表决结果；

• 8、 主持人宣读股东大会决议；

• 9、 律师宣读法律意见书；

• 10、 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名； 11、 主持人宣布会议结束。

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议案一

关于 2021 年半年度利润分配方案的议案

各位股东：

公司 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,572,691.32 元，截至 2021 年 6 月 30 日，合并报表可供股东分配的利润为 303,555,405.99 元，母公司可供 股东分配的利润为 212,829,475.50 元。

鉴于目前公司非公开发行 A 股股票已经完成，从股东利益和公司发展等综合因素 考虑，公司拟进行 2021 年半年度利润分配，具体方案如下：

以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.5 元（含税），不转增，不送红股。

截至目前，公司总股本为 227,978,929 股，以扣除公司回购库存股份 2,760,030 股后的股份总数 225,218,899 股为基数，合计拟派发现金红利 11,260,944.95 元（含税）， 占 2021 年 1-6 月合并口径归属于母公司股东净利润的 72.31%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请各位股东审议。

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议案二

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金（不超过 3 亿元人民币）适时进 行现金管理，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准恒为科技（上 海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1827 号），核准公司 非公开发行不超过 60,295,561 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行 费用人民币 4,844,301.96 元（不含税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众 华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公司已将上述募 集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、募集资金使用情况

根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，公司本次发行募集资金，扣除发行费用 后将分别投资于“面向 5G 的网络可视化技术升级与产品研发项目”、“国产自主信息 化技术升级与产品研发项目”、“新建年产 30 万台网络及计算设备项目”以及“补充 流动资金”，上述项目投资总额为 65,000.00 万元，募集资金与投资项目资金需求之间 的缺口，将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现 阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

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1、管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置募集资金拟用于投资安全性高、流 动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期 存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

3、投资额度及期限

公司（含子公司）拟使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资 期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协 议，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权期限为股东大会审议通过本议案之日 起 12 个月。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买相关产品的具体 情况。

6、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

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2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，因此短期投资的 实际收益不可预期；

• 3、相关工作人员的操作和监控风险。

• （二）风险控制措施

• 1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章

• 程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；

2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并 及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应 措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司经营的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，也不会影 响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高闲置募 集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和 全体股东的利益。

以上议案，请各位股东审议。

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