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Share Issue/Capital Change • Apr 12, 2024

EMB/전환가액의 조정/(2024.04.12)전환가액의 조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
4	비상장	11,939	10,746
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,005,107	1,116,690
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 ① 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90% 이상이어야 한다. ② 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. ③ 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. 2) 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 10,472원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 10,557원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 10,015원 ④ "①+②+③"의 산술평균 : 10,348원 ⑤ 기준주가[Max(③,④)]: 10,348원 ⑥ 조정한도(최초 전환가액의 90%): 10,746원 ⑦ 조정전 전환가액 : 11,939원 ⑧ 최종 전환가액 : 10,746원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-04-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		-2024.01.12 증권발행결과(자율공시)(제4회차CB) -2024.01.10 주요사항보고서(전환사채권발행결정)