EMB CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

EMB/주주총회소집 결의/(2026.03.04)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93, 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제13기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건	-
제2-1호	사내이사 홍정훈 신규 선임의 건	제2호 사내이사 선임의 건
제2-2호	사내이사 박관련 재선임의 건	제2호 사내이사 선임의 건
제3호	이사 보수한도(15억) 승인의 건	-
제4호	감사 보수한도(0.5억) 승인의 건	-
제5호	정관 일부 개정의 건	사업목적 추가

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박관련	1969-07	3년	재선임	現 ㈜이엠비 상무이사 前 ㈜파인테크닉스 이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍정훈	1971-09	3년	신규선임	現 ㈜이엠비 전무이사 前 ㈜파인테크닉스 상무이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	AI소프트웨어 개발 및 장비 제작 판매업		신사업 진출
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-