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EMB CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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파인이엠텍/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

정정신고(보고)


정정일자	2020-03-09


1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-06
3. 정정사유	주주총회 목적사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1).보고사항 : 감사보고, 영업보고 2).부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건. 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적사항 추가등에 따른 개정). 제3호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건. 제4호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건.	1).보고사항 : 감사보고, 영업보고 2).부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건. 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적사항 추가등에 따른 개정). 제3호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건. 제4호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건. 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 박관련).
사업목적 세부내용 변경 1. 사업목적 추가	1.태양광 발전설비 제조 및 공급업 2.태양광발전소 건설,관리 및 운영, 유지보수와 동부속건물의 임대,분양관련사업 3.태양광발전사업 4.건강기능식품 제조 및 판매 5.생약원료 제조 및 판매	1.태양광 발전설비 제조 및 공급업 2.태양광발전소 건설,관리 및 운영, 유지보수와 동부속건물의 임대,분양관련사업 3.태양광발전사업 4.건강기능식품 제조 및 판매 5.생약원료 제조 및 판매 6.의약외품 제조 및 판매

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주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 10시00분
2. 장소		경기도 안양시 만안구 덕천로38,3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1).보고사항 : 감사보고, 영업보고 2).부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건. 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적사항 추가등에 따른 개정). 제3호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건. 제4호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건. 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 박관련)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박관련	1969-07	3년	신규선임	(주)파인이엠텍 상무이사

【사업목적 변경 세부내역】


구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1.태양광 발전설비 제조 및 공급업 2.태양광발전소 건설,관리 및 운영, 유지보수와 동부속건물의 임대,분양관련사업 3.태양광발전사업 4.건강기능식품 제조 및 판매 5.생약원료 제조 및 판매 6. 의약외품 제조 및 판매		사업범위의 명확화에 따른 세부사업목적 추 가 및 신규진출 예상 에 따른 사업목적의 추 가.
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1. 태양열 등 신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업	1.신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업	사업범위의 명확화.
3. 사업목적 삭제	-		-