EMB CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

EMB/주주총회소집 결의/(2024.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운 영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 제2호의안 : 대표이사 홍지태 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도(15억)승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도(0.5억)승인의 건 제5호의안 : 기 부여된 주식매수선택권의 행사기간 오류 정정(10년 → 9년)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍지태	1964-03	3년	재선임	前삼성테크윈(주) 연구임원 現(주)이엠비 대표이사