EMB CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

EMB/주주총회소집 결의/(2023.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2)부의안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 남윤명 선임의 건 제3호의안 : 사내이사 박관련 중임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도(15억)승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도(0.5억)승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남윤명	1975-12	3년	신규선임	現(주)EMB 이사
박관련	1969-07	3년	재선임	現(주)EMB 상무이사