EMB CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

파인이엠텍/주주총회소집 결의/(2021.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93, 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도               운영실태보고 2)부의안건   제1호의안 : 제8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서              (안) 승인의 건   제2호의안 : 정관 변경의 건(사업목적사항 추가에 따른               개정)   제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박관련외 9명               11,173주)   제4호의안 : 이사 선임의 건    제4-1호의안 : 대표이사 홍지태 중임의 건    제4-2호의안 : 사내이사 김동섭 중임의 건   제5호의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건   제6호의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	28.화장품 유통 및 판매 29.기술 이전 및 자문 30.위 각항에 부대되는 사업일체		신규사업 진출을 위한 사업목적추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-