EMB CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2021

이엠비/정기주주총회 결과/(2021.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	28,447		- 매출액
- 부채총계	16,852		- 영업이익	1,776
- 자본금	1,812		- 당기순이익	1,226
- 자본총계	11,595		*주당순이익(원)	345
나. 연결	- 자산총계	36,416		- 매출액
- 부채총계	24,897		- 영업이익	1,794
- 자본금	1,812		- 당기순이익	857
- 자본총계	11,519		*주당순이익(원)	241
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건. -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적사항 추가등에 따른 개정). -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사선임의 건   제4-1호의안 : 대표이사 홍지태 중임의 건   제4-2호의안 : 사내이사 김동섭 중임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건. -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건. -> 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2021-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집 결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍지태	1964-03	3년	재선임	前:삼성테크윈 연구임원 現:EMB 대표이사
김동섭	1980-12	3년	재선임	前:디엠바이오 대표이사 現:EMB 상무이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	28.화장품 유통 및 판매 29.기술이전 및 자문 30.위 각항에 부대되는 사업일체		신규사업 진출을 위한 사업목적추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-