EMB CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2020

파인이엠텍/정기주주총회 결과/(2020.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	18,043		- 매출액
- 부채총계	7,662		- 영업이익	437
- 자본금	1,812		- 당기순이익	172
- 자본총계	10,381		*주당순이익(원)	47
나. 연결	- 자산총계	28,517		- 매출액
- 부채총계	17,967		- 영업이익	956
- 자본금	1,812		- 당기순이익	123
- 자본총계	10,550		*주당순이익(원)	34
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건. -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적사항 추가등에 따른 개정). -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 박관련). -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건. -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건. -> 원안대로 가결.
4. 주주총회일자				2020-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-06 주주총회소집 결의 2020-03-09 주주총회소집 결의 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박관련	1969-07	3년	신규선임	(주)파인이엠텍 상무이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1.태양광 발전설비 제조 및 공급업 2.태양광발전소 건설,관리 및 운영, 유지보수와 동부속건물의 임대,분양관련사업 3.태양광발전사업 4.건강기능식품 제조 및 판매 5.생약원료 제조 및 판매 6.의약외품 제조 및 판매		사업범위의 명확화에 따른 세부사업목적 추 가 및 신규진출 예상 에 따른 사업목적의 추 가.
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1. 태양열 등 신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업	1.신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업	사업범위의 명확화.
3. 사업목적 삭제	-		-