Emaar Properties PJSC — AGM Information 2024

Mar 25, 2024

.ش.م.ع ) شركة إعمار العقارية( الجمعي ة العمومي ة السنوي اجتماع ـ دع وة لحضور

اجتماع لحضورالكرام ) بدعوة السادة المساهمين الشركة" إعمار العقارية(ش.م.ع.) ("إدارة شركة يتشرف مجلس أبريل 22الموافق من يوم اإلثنينالرابعة عصرا الجمعي ة العمومي ة السنوي للشركة الذي سي عقد بإذن هللا في تمام الساعة Address Sky ( ) بفندق العنوان سكاي فيوSkyview Ballroom( في قاعة سكاي فيو وكذلك عن ب عد / إلكترونيا 2024 في ذات الثاني سي عقد بإذن هللاجتماع لجتماع، فإن ل) بإمارة دبي. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا View Hotel )Skyview Ballroom ( في قاعة سكاي فيوعن ب عد / إلكترونيا وكذلك 2024 أبريل التوقيت من ي ـوم اإلثنين الموافق29 ت نظر الجمعي ة العمومي ة للشركة في جدول )بإمارة دبي، وذلك لAddress Sky View Hotel( بفندق العنوان سكاي فيو لجتماع : أثناء التالياألعمال

2023 ديسمبر سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31

2023 ديسمبر سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في31 1. .والتصديق عليه .والتصديق عليه 2023 ديسمبر 31 المنتهية في سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2. 2023 ديسمبر 31 عن السنة المالية المنتهية فيميزانية العمومية ل لشركة وحساب األرباح والخسائرال مناقشة 3. م.ا والتصديق عليه 4،419،394،924.50توصية مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين قيمتها اإلجمالية ا لنظر في 4. ي ن ألفا وتسعمائة وأربعة وثالثمائة وأربعة وتسعا (أربعة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناا إماراتي درهم (خمسين )50بواقع ( %خمسين بالمائة ) من رأس المال نسبة50ا )تمثل إماراتيا وخمسين فلس درهما ين وعشر .للسهم الواحد ا ماراتي ا إفلس ) من قرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم للمادة29( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفقاالموافقة على سياسة 5. اعتبارا من السنة المالية بحيث تسري سياسة مكافآت مجلس اإلدارة ،)" دليل الحوكمة "( /ر.م) لسنة20203( . يناير2024 التي تبدأ في1 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب نفقات، وة أعضاء مجلس اإلدارة، ويشمل ذلك رواتب، ومكافآت، وأمكاف النظر في 6. ا. )) والملحق (د من تقرير الحوكمة والموافقة عليه()(د2 كما هو مبين في الفقرة3 . ديسمبر2023 31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 7. . ديسمبر2023 31إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 8. وتحديد .أتعابهم 2024 ديسمبر المنتهية في31تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 9. .انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .10 وفقا لنص المادة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة منح الموافقة ألعضاء مجلس إدارة الشركة .11 قانون "(الشركات التجارية بشأن ) لسنة2021 اتحادي( رقم32قانون مرسوم بال من ) )ال( فقرة رقم3152( . )" الشركات

مالحظات :

لدى المسجل. )www.smartagm.ae( يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خالل الرابط اإللكتروني 1. وذلك بحضور مجلس اإلدارة، يْن أعاله ، المذكور في التاريخ والساعةفي المركز الرئيسي للشركة ت عقد اجتماعات الجمعية العمومية 2. الخيار بالحضور إما شخصياالمساهمين ل لسادةشخصيا ، ويكونلجتماع ، وجامع األصوات ومقرر والمسجل ، ومدقق الحسابات ، أو .من خالل المشاركة اإللكترونية

Page 1 / 2

ة يجوز ألي مساهم له حق حضور الجمعية العمومية تفويض أي شخص غير عضو مجلس اإلدارة، أو العاملين بالشركة أو شرك على حق الوكيل في حضور الجمعيةحة ا وساطة في األوراق المالية أو العاملين بها، بموجب توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صر يمثل .العمومية والتصويت على قراراتها. و ،بهذه الصفة ال يجوز ألي وكيل تمثيل أكثر من5 من األسهم في رأس مال الشركة٪ يتعين اعتماد توقيع المساهم الوارد في الوكالة الخطية الخاصة لدى .المساهمون القصر أو المحجور عليهم من ينوب عنهم قانونا ل قتصادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ (ج) بنك أوال دائرة إحدى الجهات التالية: (أ) الكاتب العدل؛ (ب) غرفة التجارة أو رى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق . ة أخشركة مرخصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ أو (د) أي جه

أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في لعتباري للشخص 4. عمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصالحيات المقررة بموجب قرار التفويض. ال اجتماع ال جمعية

هو) 2024 أبريل الجمعة الموافق19يـوم العمل السـابق ال نعقاد الجمعية العمومية للشـركة(أي يوم يكون مالك السهم المسجل في يوم اإلثنينجتماع ل وانعقاد أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ األولصاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أي يوم الجمعةالمسجل في يـوم العمل السـابق ال نعقاد الجمعية العمومية للشـركة( يكون مالك السهم ، 2024 أبريل الموافق29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. ) 2024 أبريل الموافق26

؛ أما في2024يوم الخميس 2 مايو يكون صاحب الحق في األرباح (وذلك في حال وجود توزيع لألرباح)، هو مالك السهم المسجل ، ف يكون صاحب الحق في األرباح2024 أبريل يوم اإلثنين الموافق29جتماع ل وانعقاد حالة عدم اكتمال النصاب في التاريخ األول . مايو2024هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 9

،األرباح على النحو األنسباستالم الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق دبي المالي للتأكد منلتصال على المساهمين تحديث بيانات . 7 .في حال توزيع األرباح، فإن ذلك سيتم عن طريق سوق دبي المالينه أ حيث اإللكتروني للشركة من الموقع خالل الشركة حوكمة وتقرير ل لشركةال بيانات المالية ل طالع على للمساهمين يمكن 8. لموقع او الماليدبي لسوق اإللكتروني )https://www.emaar.com/ar-ae/investor-relations( . )http://www.dfm.ae/ar/market-data/market-data-overview(

) من%بالوكالة ، يمثلون( ما ال يقل عن50شخصيا أو سواء إال إذا حضره مساهمون ، ال يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا 9. لما هو موضح أعاله ويعتبر وفقا فإنه سيتم عقد اجتماع ثان لجتماع األول ، لم يتوافر هذا النصاب في رأسمال الشركة، فإذا الحاضرين . كان عدد المساهمينأيا صحيحا الثاني لجتماع

ال موقع الرسمي لهيئة األوراق طالع على دليل حقوق المستثمرين في األوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية علىل كم يمكن .10 )https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx المالية والسلع:حسب الرابط التالي (

لدى المسجل . )www.smartagm.ae( يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت السري التراكمي من خالل .11 يقل عن ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع" هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما ال القرار الخاص " .12 .الجمعية العمومية للشركة المساهمة

من مجلس اإلدارة بقرار .ش.م.ع ) إعمار العقارية(

Page 2 / 2