Emaar Properties PJSC — AGM Information 2020

Jun 22, 2020

Date	22 June 2020	2020 يونيو 22	التاريخ
Name of the Listed Company	Emaar Properties ( (PJSC	)ش.م.ع.( رية إعمار العقا	ة اسم الشرك المدرجة
Date and day of the meeting	Sunday 21 June 2020	2020 يونيو 21 األحد	م تاريخ ويو االجتماع
The starting time of the meeting	pm2	ظهرا 2	توقيت بدء االجتماع
The ending time of the meeting	pm3	عصرا 3	ة توقيت نهاي االجتماع
Venue of the meeting	Remotely / Electronically	/ بُعد عن الكترونيا	د مكان انعقا االجتماع
Chair of the General Assembly Meeting	.E.H Mohamed Alabbar	سعادّة/ العبّار محمد علي	ماع رئيس اجت مومية الجمعية الع
Quorum of the total attendance through electronic voting (percentage of capital)	57.13%	%57.13	ضور نصاب الح من خالل اإلجمالي التصويت )نسبة االلكتروني رأس مئوية من المال(
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting	(1) To approve the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position, the report of the auditors, and the consolidated financial statements of the Company for the year ending 31st December 2019 as presented to the shareholders during the Meeting. (2) To pay a bonus to the non executive members of the Board of Directors for the fiscal year ending 31st December 2019 amounting to AED 10,128,333 (ten million one hundred twenty eight thousand three hundred thirty-three UAE Dirhams) in total. (3) To discharge the members of the Board of Directors of	ى تقرير صادقة عل تقرر الم )1( نشاط دارة عن مجلس اإل المالي ومركزها الشركة حسابات مدققي ال وتقرير لموحدة المالية ا والبيانات هية في السنة المنت للشركة عن كما هي 2019 ديسمبر 31 في للمساهمين مقدمة االجتماع. مكافأة افقة على تقرر المو )2( رة الغير جلس اإلدا أعضاء م المالية عن السنة تنفيذيين ديسمبر 31 ي المنتهية ف إلجمالي وقدرها ا 2019 )عشرة 10.128.333 وثمانية ومائة ماليين ألفا وثال ثمائة وعشرون درهم وثالثون( وثالثة اماراتي. عضاء ء ذمة أ تقرر إبرا )3( السنة دارة عن مجلس اإل	ت أهم القرارا ن الصادرة ع معية اجتماع الج العمومية

	for the fiscal year ending
	31st December 2019.	ي 31 منتهية ف المالية ال .2019 ديسمبر
	(4) To discharge the auditors of	مدققي اء ذمة تقرر إبر )4(
	the Company from liability	المالية عن السنة الحسابات
	for the fiscal year ending 31st December 2019.	ديسمبر ي 31 المنتهية ف .2019
	(5) To appoint KPMG as	ه بى أم السادة/ كي تقرر تعيين )5(
	external auditors for the	خارجيين كمدققين جى
	Company for the year 2020	ن العام لشركة ع لحسابات ا
	and to determine and approve their annual fees	أتعابهم وتحديد 2020
	amounting to AED 330,000	وقدره بمبلغ السنوية
	(Three Hundred Thirty	)ثالثمائة 330.000 ماراتي. ف( درهم ا وثالثون أل
	Thousand UAE Dirhams). (6) To permit, according to	مجلس ح ألعضاء تقرر السما )6(
	Paragraph (3) of Article	ة أنشطة كة بممارس إدارة الشر
	(152) of the Federal Law	الشركة ن أغراض تدخل ضم
	No. (2) of 2015 for Commercial Companies, for	152( فقرة ) المادة لنص وفقا
	the members of the Board of	إلتحادي ن القانون ا رقم )3( م بشأن 2015 سنة رقم )2( ل
	Directors to carry on	تجارية. الشركات ال
	activities included in the objects of the Company.
	(1) By virtue of a Special	خاص وجب قرار الموافقة بم )1(
	Resolution, to authorize the Board of Directors to	بإقرار لس اإلدارة تفويض مج
	approve the voluntary	ن العام طوعية ع مساهمات تزيد تلك بشرط أال 2020
	contributions for the year	على الطوعية المساهمات
	2020 provided that such voluntary contributions do	ألرباح متوسط ا )%2( من
	not exceed (2%) of the	خالل للشركة الصافية
	average net profits of the	تين. ليتين السابق السنتين الما
	Company during the two previous financial years.
	(2) By virtue of a Special	خاص وجب قرار الموافقة بم )2(
Special	Resolution, to amend	النظام ة )39( من تعديل الماد
Decisions and	Article (39) of the Company's Articles of	لتُقرأ للشركة األساسي	خاصة القرارات ال
Resolutions of the General	Association to be read as	كاآلتي:	ن الصادرة ع معية اجتماع الج
Assembly	follows:		العمومية
meeting	"Notice to the Shareholders	المساهمين إلى الدعوة " توجه
	to attend meetings of the	الجمعية لحضور اجتماعات
	General Assembly shall be	العمومية في بإعالن
	published in two local dailies issued in Arabic, and	محليتين صحيفتين يوميتين العربية باللغة
	shall be sent by registered	تصدران أو برسائل مسجلة وبكتب
	mail or text messages (SMS)	)أو بالبريد )SMS نصية
	or email or any other electronic mean that can be	أي ي أو وسيلة اإللكترون
	proved, at least fifteen (15)	أخرى لإلثبات قابلة إلكترونية
	days prior to the meeting	المحدد الموعد قبل وذلك
	after obtaining the approval of the SCA. The notice shall	يوما بخمسة لالجتماع عشر األقل ول بعد الحص وذلك على

include the agenda for such meeting. Copies of the invitation documents must be provided to the SCA and the Competent Authority" (3) By virtue of a Special Resolution, to amend Article (46) of the Company's Articles of Association by adding the following sentence at the end of the Article:	ويجب أن الهيئة، موافقة على أعمال عوة جدول تتضمن الد وتُرسل ذلك االجتماع صورة من أوراق الهيئة إلى الدعوة المختصة" والسلطة خاص وجب قرار الموافقة بم )3( النظام ة )46( من تعديل الماد بإضافة للشركة األساسي المادة: ية في نهاية العبارة التال
"Electronic voting may take place during General Assembly meetings, including items that require Special Resolution and secret Cumulative Voting, in accordance with the mechanism and terms approved by the SCA in relation to such matter"	"ويجوز التصويت ي على اإللكترون قرارات ذلك العمومية الجمعية في بما والتصويت الخاصة القرارات وفقا وذلك التراكمي السري لآللية المعتمدة والشروط من الشأن " بهذا الهيئة
(4) By virtue of a Special Resolution, to amend Article (57) of the Company's Articles of Association by adding clause (i) to be read as follows:	خاص وجب قرار الموافقة بم )4( النظام ة )57( من تعديل الماد افة البند شركة بإض األساسي لل كاآلتي: يُقرأ والذي )ط(
"Without prejudice to the above and subject to the approval of the General Assembly, the Company may distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis"	الل "مع بما عدم اإلخ سبق الجمعية وبشرط موافقة شركة يجوز لل العمومية، توزيع أر على مرحلية باح وي أو أساس نصف سن ربع سنوي"

EMAAR

Authorized Signatory	Ayman Hamdy	أيمن حمدي	المخول بالتوقيع
Designation	General Counsel & Board Secretary	المستشار العام ومقرر مجلس الإدارة	المسمى الوظيفى
Signature			التوقيع
Company's Seal	إعمسار العقاريسة ش.م.ع. Emaar Properties PJSC EMAAR P.O. Box 9440, Dubai. UAE $\sqrt{19}$		ختم الشركة