EM SYSTEMS CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 29, 2024

 臨時報告書_20240329090652

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年３月29日
【会社名】	株式会社イーエムシステムズ （商号　株式会社ＥＭシステムズ）
【英訳名】	EM　SYSTEMS　CO,.LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　國光　宏昌
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目６番１号
【電話番号】	０６（６３９７）１８８８（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 管理本部長　関　めぐみ
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目６番１号
【電話番号】	０６（６３９７）１８８８（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 管理本部長　関　めぐみ
【縦覧に供する場所】	株式会社イーエムシステムズ東京本社 （東京都港区芝浦一丁目２番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05155 48200 株式会社EMシステムズ EM 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05155-000 2024-03-29 xbrli:pure

 臨時報告書_20240329090652

１【提出理由】

2024年3月28日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年３月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

当社第41期期末配当は当社普通株式１株につき金７円とする。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、國光浩三、大石憲司、國光宏昌、青田玄、関めぐみ、宮田武志及び赤羽根秀宜を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、松原康博、岡本しのぶ及び亀井美和子を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	644,489	253	0	（注）１	可決（99.89％）
第２号議案				（注）２
國光　浩三	641,797	2,945	0		可決（99.47％）
大石　憲司	641,549	3,193	0		可決（99.44％）
國光　宏昌	642,053	2,689	0		可決（99.51％）
青田　玄	641,449	3,293	0		可決（99.42％）
関　めぐみ	641,477	3,265	0		可決（99.42％）
宮田　武志	642,021	2,721	0		可決（99.51％）
赤羽根　秀宜	642,018	2,724	0		可決（99.51％）
第３号議案				（注）２
松原　康博	639,155	5,587	0		可決（99.06％）
岡本　しのぶ	642,350	2,392	0		可決（99.56％）
亀井　美和子	642,349	2,393	0		可決（99.56％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上