ELTEK LTD — AGM Information 2010

Apr 29, 2010

==> picture [123 x 38] intentionally omitted <==

Eltek ASA

Til aksjeeierne i Eltek ASA

Post address: PO Box 2340 Strømsø 3003 DRAMMEN Visiting address: Gråterudveien 8 3036 DRAMMEN Tel.: 32 20 32 00 Fax: 32 20 32 10 E-post: eltek@eltek.com Internet: www.eltek.com Reg.nr.: NO 824 545 022 MVA

Deres ref.: Vår ref.: RF/PS Drammen, 29. april 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ELTEK ASA

På vegne av styret innkalles det herved til ordinær generalforsamling i Eltek ASA den 20. mai 2010 kl.17.00 i Gråterudveien 8, Drammen, Norge.

Registrering av møtende aksjeeiere vil finne sted fra kl.16.30.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjeeiere

2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt én person til å medundertegne protokollen

3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden for generalforsamlingen

4. Orientering om selskapets virksomhet og status

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009, herunder disponering av årets resultat, samt gjennomgang av revisors beretning

6. Godtgjørelse til selskapets styre, nominasjonskomité, styreutvalg og revisor

7. Behandling og godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

8. Valg av styremedlemmer

9. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

10. Fullmakter til styret

1

---

Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Bengt Thuresson.

Nærmere om forslagene i sak 2 og 6-10 og bakgrunnen for dem er inntatt i Vedlegg 2 og 3.

Det anmodes om at aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen gir melding om dette (ved å benytte det vedlagte skjemaet) til Nordea Bank Norge ASA innen 19. mai 2010 kl.16.00 pr telefaks: 22 48 63 49 eller pr post: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge.

Aksjeeiere kan velge å bli representert ved fullmakt. Dersom dette er ønskelig, kan det vedlagte fullmaktsskjemaet, som inneholder en detaljert forklaring vedrørende bruk av skjemaet, benyttes. Fullmakt kan om ønskelig gis styrets leder eller selskapets konsernsjef.

Eltek ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 329 205 923 aksjer og hver aksje har én stemme og for øvrig like rettigheter i selskapet. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen 89 905 egne aksjer som det ikke kan stemmes for.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen med vedlegg, samt selskapets årsrapport for 2009 og vedtekter, er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.eltek.com. Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Eltek ASA, Postboks 2340 Strømsø, 3003 Drammen, Norge, telefaks: +47 32 20 32 10, e-post: eltek@eltek.com, telefon: +47 32 20 32 00.

Vedlegg:

1. Møteseddel/fullmakt

• Nærmere om forslagene i sak 2 og 6-10 og bakgrunnen for dem

1. Nominasjonskomiteens innstilling vedrørende valg av medlemmer til styret og nominasjonskomiteen og godtgjørelse til medlemmer av styret, nominasjonskomiteen og styreutvalg

Drammen, 28. april 2010

På vegne av styret i Eltek ASA

Bengt Thuresson (sign.) Styrets leder

2

==> picture [123 x 37] intentionally omitted <==

Aksjeeiers fullstendige navn og adresse

Vedlegg 1

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Eltek ASA avholdes den 20. mai 2010 kl.17.00 i Gråterudveien 8, Drammen, Norge

---

MØTESEDDEL – ELTEK ASA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Denne møteseddelen må returneres til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice senest kl. 16.00 den 19. mai 2010 . Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. Telefaks: +47 22 48 63 49.

Undertegnede ønsker å delta i Eltek ASAs Aksjeeiers fullstendige ordinære generalforsamling den 20. mai 2010 og navn og adresse stemme for mine/våre aksjer stemme for aksjer i henhold til vedlagt(e) fullmakt(er) _________ ____________________ Dato Aksjeeiers underskrift

Påmelding kan også foretas elektronisk. Se vår hjemmeside www.eltek.com.

3

FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. MAI 2010 I ELTEK ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 20. mai 2010, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede aksjeeier i Eltek ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Bengt Thuresson eller den han bemyndiger,

Eltek ASAs konsernsjef Rune Finne eller den han bemyndiger, eller

---

Navn på fullmektig ( vennligst benytt store bokstaver )

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Eltek ASA den 20. mai 2010. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen , likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak:

For Mot Avstår Fullmektigen avgjør stemmegivningen

1. Valg av Bengt Thuresson til møteleder

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2009, herunder disponering av årets resultat

4. Godkjennelse av godtgjørelse til styret, nominasjonskomiteen, styreutvalg og revisor

• Godkjennelse av godtgjørelse til styret for 2010 Godkjennelse av ekstraordinær kompensasjon til styreleder for perioden august 2009 til 1. mars 2010.

• Godkjennelse av godtgjørelse til nominasjonskomiteen for 2009 Godkjennelse av godtgjørelse til styreutvalg for 2009 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

1. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

2. Valg av styremedlemmer

• Bengt Thuresson, styreleder (gjenvalg) Birgitte F. Angelil, styremedlem (gjenvalg) William H. Crown, styremedlem (gjenvalg) Einar J. Greve, styremedlem (gjenvalg) Arve Johansen, styremedlem (gjenvalg) Astrid Kårstad, styremedlem (gjenvalg)

• Dia S. Weil, styremedlem (gjenvalg)

1. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen Svein Jacobsen, leder (gjenvalg)

• William H. Crown, medlem (gjenvalg)

1. Fullmakter til styret

• Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

• Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets opsjonsprogram og bonusprogram for selskapets ledende ansatte

Aksjeeierens navn og adresse:______________________________________________ (vennligst benytt store bokstaver)_

_________ dato _____________________ sted ____________________________________ Aksjeeiers underskrift

Dersom fullmakten er gitt av en person som er signaturberettiget skal firmaattest vedlegges.

---

4

Vedlegg 2

NÆRMERE OM FORSLAGENE TIL VEDTAK OG BAKGRUNNEN FOR DEM

Sak 2. Valg av møteleder for generalforsamlingen

Styret foreslår at styrets leder Bengt Thuresson velges til møteleder for generalforsamlingen.

Sak 6. Godtgjørelse til selskapets styre, nominasjonskomité, styreutvalg og revisor

6.1 Godtgjørelse til styret

Godtgjørelsen til styret for 2009 ble godkjent av generalforsamlingen i mai 2009, og har blitt utbetalt kvartalsvis i løpet av 2009. De ordinære honorarenes størrelse fremgår av de honorarer som foreslås for 2010, da disse er uforandret fra 2009.

Nominasjonskomiteens forslag til tilleggshonorar til styrets leder for perioden fra ultimo august 2009 til 1. mars 2010 og godtgjørelse til styret for 2010 er inntatt som Vedlegg 3.

6.2 Godtgjørelse til nominasjonskomiteen og styreutvalg

Nominasjonskomiteens forslag til godtgjørelse til medlemmer av nominasjonskomiteen og styreutvalg for 2009 er inntatt som Vedlegg 3.

6.3 Godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning vedrørende godtgjørelse til selskapets (Eltek ASAs) revisor:

”Godtgjørelsen til revisor for revisjon av årsregnskapet for 2009 på NOK 954 000 godkjennes.”

Sak 7. Behandling og godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

Styret har avgitt den nedenfor inntatte erklæring om prinsippene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte.

På generalforsamlingen vil det bli avholdt en rådgivende avstemming av denne erklæringen.

I tillegg foreslår styret at aksjene som skal kunne erverves av de ledende ansatte under lederlønningsprogrammet som beskrevet nedenfor, som et alternativ til at deltakerne erverver disse i markedet, skal kunne fremskaffes av styret gjennom en kapitalforhøyelse ved nytegning til markedspris i henhold til fullmakten som beskrevet i punkt 10.2 nedenfor. I så fall skal styret fastsette markedsprisen for Eltek-aksjene basert på aksjekursen på Oslo Børs etter offentliggjøring av selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal 2010. Denne del av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte skal godkjennes av generalforsamlingen gjennom avstemming.

Erklæring om Eltek ASAs fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2010

Styret har i overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet retningslinjer for fastsettelsen av godtgjørelsen til de ledende ansatte.

Selskapet har utformet sitt lederavlønningssystem slik at det er i samsvar med retningslinjene som beskrevet nedenfor. Formålet med lederavlønningssystemet er å kunne tiltrekke, motivere og beholde de riktige personene.

Ledergruppens kompensasjonspakke for 2010 består av følgende tre komponenter:

5

(a) grunnlønn

(b) årlig prestasjonsbasert bonus

(c) langsiktig lederlønningsprogram

(a) Grunnlønn . Kompensasjonskomiteen legger vekt på følgende kriterier ved fastsettelsen av ledelsens grunnlønn: (i) konkurransedyktige betingelser, (ii) stillingsbeskrivelse og ansvarsforhold, og (iii) evaluering av selskapsspesifikke og individuelle prestasjoner. Grunnlønnen blir vurdert hver 12. måned. Grunnlønn for ledere som blir forfremmet eller skifter stilling innen konsernet kan også bli justert.

(b) Årlig prestasjonsbasert bonus . Årlig bonus til ledelsen skal knyttes opp mot selskapets, virksomhetsområdets og den enkeltes prestasjoner i henhold til avtalte kriterier som inkluderer driftsresultat og kontantstrøm. Den årlige bonusen er begrenset oppad til tilsvarende 50 % av den enkeltes grunnlønn.

(c) Langsiktig lederlønningsprogram . Styret fastsetter de årlige prestasjonskriteriene for ledelsen basert på en kombinasjon av finansielle og kvalitative målsetninger. Styret og kompensasjonskomiteen anser følgende målkriterier som relevante ved fastsettelsen og evalueringen av ledelsens prestasjoner: Omsetning, driftsresultat og kontantstrøm. Prestasjonene vil bli evaluert etter årets slutt, når selskapets finansielle resultat er formidlet til markedet. Den årlige utbetalingen under dette lederlønningsprogrammet er begrenset til tilsvarende 12 måneders grunnlønn for konsernsjefen og 4 måneders grunnlønn for andre deltakere i programmet. Minst 50 % av utbetalingen må benyttes til å kjøpe Eltek-aksjer til markedspris. Disse aksjene vil være underlagt begrensninger for en periode på 24 måneder. Dersom en person under programmet slutter før utløpet av denne 24 måneders perioden, vil han/hun måtte betale tilbake den laveste verdien av enten kjøpesummen for aksjene eller den totale markedsverdien av aksjene på det aktuelle tidspunkt.

Medlemmene i ledelsen deltar i selskapets alminnelige pensjonsordning, som er tilgjengelig for alle de ansatte innenfor sine områder. Medlemmene i ledelsen kan i tillegg motta andre ytelser som godtgjørelse til bolig, bil, telefon etc. som anses hensiktsmessig for den enkelte.

Selskapet tilbyr sluttvederlagspakker som fremstår som rimelige og fornuftige, og som gjenspeiler den enkeltes stillingsnivå, rolle, ansvarsområde og grunnlaget for avslutning av ansettelsesforholdet, og ingen av sluttvederlagspakkene utgjør mer sluttvederlag enn 12 måneders grunnlønn.

Ledelsen vil motta en kompensasjon på 12 måneders grunnlønn ved et gjennomført kontrollskifte (”change of control”) i selskapet.

Overholdelse i 2009

I 2009 mottok konsernledelsen grunnlønn og bonuser i samsvar med de retningslinjer for lederlønninger som ble vedtatt av generalforsamlingen i mai 2009. Økning i grunnlønn har blitt gitt til et begrenset antall medlemmer av ledelsen, og var basert på en vurdering av lønnens konkurransedyktighet og individuelle resultater. Bonusene var knyttet opp mot selskapets, virksomhetsområdets og den enkeltes prestasjoner, og ble utbetalt i samsvar med de kriterier som lå til grunn for den enkeltes bonusavtale som ble inngått i begynnelsen av 2009.

Rune Finne, som ble utnevnt til ny konsernsjef i november 2009 og startet 1. mars 2010, mottar lønn og bonus i samsvar med selskapets retningslinjer for 2010.

Sak 8. Valg av styremedlemmer

Forslaget fra selskapets nominasjonskomité er inntatt som Vedlegg 3. Det foreslås at det eksisterende styret gjenvelges.

Sak 9. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

Forslaget fra selskapets nominasjonskomité er inntatt som Vedlegg 3. Det foreslås at Svein S. Jacobsen, leder (gjenvalg) og William H. Crown (gjenvalg) velges til medlemmer av nominasjonskomiteen.

6

Sak 10. Fullmakter til styret

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 14. mai 2009, ble styret tildelt en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med selskapets opsjonsprogram og selskapets aksjekjøpsprogram for ledende ansatte, med inntil NOK 3 000 000. Fullmakten tildelt styret utløper på den ordinære generalforsamlingen 2010.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende to fullmakter:

10.1. Fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

Styret foreslår at det tildeles en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 32 900 000 tilsvarende ca. 10 % av selskapets eksisterende aksjekapital, for å muliggjøre oppkjøp (som også kan struktureres som en fusjon), eller for å kunne reise kapital til slike transaksjoner eller for å reise kapital til den løpende drift. Med bakgrunn i formålet med fullmakten må styret også kunne bestemme at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes.

Styret foreslår derfor at det tildeles følgende fullmakt til å utstede nye aksjer:

”I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 32 900 000. Fullmakten er gyldig inntil ordinær generalforsamling i 2011, dog ikke lenger enn til 30. juni 2011. Styret kan fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4. Fullmakten omfatter også aksjekapitalforhøyelser ved tingsinnskudd og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner, jf allmennaksjeloven § 13-5.”

10.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med selskapets opsjonsprogram og selskapets aksjekjøpsprogram for ledende ansatte

Eltek ASA har tidligere utstedt opsjoner som en del av selskapets kompensasjonsprogram til ansatte. Ingen opsjoner har blitt tildelt siden 2008, og opsjoner til ansatte er ikke lenger en del av selskapets kompensasjonspakke, men fortsatt er antall utestående opsjoner pr i dag 1 055 000. Som det fremgår av punkt 10 ovenfor, vil tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen utløpe på den ordinære generalforsamling i 2010 og i tråd med tidligere praksis ber styret derfor om en ny fullmakt for å dekke de utestående opsjonene. Som beskrevet i punkt 7 ovenfor ber styret også om en fullmakt til å gjøre aksjer tilgjengelige for ledende ansatte som skal kjøpe aksjer til markedspris i overensstemmelse med bonusprogrammet.

Styret foreslår derfor at det i tillegg til den generelle fullmakten henvist til under sak 10.1 ovenfor, gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med ytterligere NOK 3 000 000, tilsvarende ca 0,9 % av selskapets eksisterende aksjekapital, som kan brukes i forbindelse med selskapets opsjonsprogram og selskapets langsiktige lederlønningsprogram (se punkt 7 ovenfor). Styret bør ha muligheten til å velge mellom å utstede nye aksjer eller å bruke selskapets egne aksjer for å levere aksjer til opsjonseiere som innløser opsjonene. I denne forbindelse må styret kunne bestemme at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes.

Styret foreslår derfor at det tildeles følgende fullmakt til å utstede nye aksjer:

”I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3 000 000 i forbindelse med selskapets opsjonsprogram og langsiktige lederlønningsprogram. Fullmakten er gyldig inntil ordinær generalforsamling i 2011, dog ikke lenger enn 30. juni 2011. Styret kan fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4. Fullmakten omfatter ikke aksjekapitalforhøyelser ved tingsinnskudd osv, jf allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke aksjekapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner, jf allmennaksjeloven § 13-5.”

7

Vedlegg 3

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING VEDRØRENDE VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG NOMINASJONSKOMITEEN OG GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, NOMINASJONSKOMITEEN OG STYREUTVALG

1. VEDRØRENDE VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG NOMINASJONSKOMITEEN

1.1 Valg av styremedlemmer

Nominasjonskomiteen har behandlet sammensetningen av styret i fire møter fra forrige generalforsamling. I den anledning har nominasjonskomiteen også hatt samtaler med representanter for de større aksjeeierne.

Nominasjonskomiteens innstilling er basert på at to av styremedlemmene (Bengt Thuresson og Einar Greve) var nye i fjor, og nominasjonskomiteen er av den oppfatning at det er ønskelig med størst mulig grad av kontinuitet i styret. Nominasjonskomiteen innstiller derfor på at de eksisterende styremedlemmer gjenvelges på den ordinære generalforsamlingen 20. mai 2010, og at styret dermed fortsatt vil bestå av følgende medlemmer:

• Bengt Thuresson, styrets leder

• Birgitte F. Angelil, styremedlem

• William H. Crown, styremedlem

• Einar J. Greve, styremedlem

• Arve Johansen, styremedlem

• Astrid Kårstad, styremedlem

• Dia S. Weil, styremedlem

Styret velges for et år, frem til ordinær generalforsamling i 2011.

1.2 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

Alain F. Angelil trakk seg fra nominasjonskomiteen høsten 2009. De to gjenværende medlemmene av nominasjonskomiteen er villige til å ta gjenvalg, og de anser at to medlemmer er tilstrekkelig for å kunne utføre sine plikter. Nominasjonskomiteen foreslår på denne bakgrunn følgende sammensetning av nominasjonskomiteen:

• Svein S. Jacobsen, leder

• William H. Crown, medlem

Nominasjonskomiteen velges for et år, frem til ordinær generalforsamling i 2011.

2. VEDRØRENDE GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, NOMINASJONSKOMITEEN OG STYREUTVALG

2.1 Godtgjørelse til styret

Godtgjørelsen til styret for 2009 ble godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen i februar 2009, og har blitt utbetalt kvartalsvis i løpet av 2009. De ordinære honorarenes størrelse fremgår av de honorarer som foreslås for 2010, da disse er uforandret fra 2009.

Nominasjonskomiteen foreslår at det i tillegg utbetales et tilleggshonorar til styrets leder for 2009 fordi arbeidsmengden til styrets leder har vært spesielt høy, fordi selskapet var uten permanent konsernsjef fra ultimo august 2009 til 1. mars 2010, da ny konsernsjef tiltrådte. På generalforsamlingen 5. februar 2009 ble det besluttet at styrets leder, ved spesielle tilfeller, ville kunne motta en tilleggsgodtgjørelse på inntil 50 % av den fastsatte godtgjørelsen, betinget godkjent av den ordinære generalforsamlingen. Nominasjonskomiteen foreslår således at generalforsamlingen vedtar følgende ekstraordinære kompensasjon til styrets leder:

8

”Det skal betales en ekstraordinær kompensasjon til styrets leder Bengt Thuresson på NOK 300 000 for det tilleggsarbeid styrets leder utførte som følge av de ledelsesmessige utfordringer selskapet stod ovenfor i perioden fra ultimo august 2009 til 1. mars 2010 da ny konsernsjef tiltrådte.”

Nominasjonskomiteen foreslår ovenfor generalforsamlingen følgende godtgjørelse til styret for 2010 (uforandret fra 2009):

• Styrets leder: NOK 720 000 pr. år. I tillegg, godtgjørelse med inntil 50 % av den fastsatte godtgjørelsen for tilleggsarbeid, som må godkjennes av den ordinære generalforsamlingen.

• Styremedlemmer valgt av aksjeeierne: NOK 360 000 pr. år.

• Styremedlemmer valgt av de ansatte: NOK 200 000 pr. år.

I tillegg skal styremedlemmene få godtgjørelse for oppdrag som ikke er inkludert i ordinært styrearbeide. Slike oppdrag besluttes av styret/konsernsjefen.

Honorar til styret vil bli utbetalt kvartalsvis. Styremedlemmer som kun delvis deltar i styremøtene vil motta honorar for kun den tid de har vært tilstede.

2.2 Godtgjørelse til nominasjonskomiteen og styreutvalg

Nominasjonskomiteen foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse til medlemmene av nominasjonskomiteen og styreutvalg for 2009:

”Det skal betales en godtgjørelse til de tre medlemmene av nominasjonskomiteen for 2009 på henholdsvis NOK 130 000, NOK 112 000 og NOK 80 000. Godtgjørelsen er basert på antall fysiske møter medlemmene har deltatt på, samt en fast godtgjørelse på NOK 50 000 for de to medlemmene av nominasjonskomiteen som ikke er styremedlemmer.”

”Det skal betales en godtgjørelse til hvert av de to medlemmene av kompensasjonskomiteen for 2009 med NOK 30 000, basert på antall møter medlemmene har deltatt på. Godtgjørelse for arbeid i revisjonsutvalget for 2009 skal honoreres med NOK 90 000 til hvert av de to medlemmene i utvalget, basert på antall møter medlemmene har deltatt på.”

9